Binance presenta su estrategia integral de 9 niveles de control anti-scam

La creciente adopción cripto ha traído consigo la llegada de millones de nuevos usuarios, pero también ha impulsado la actividad de estafadores que aprovechan la falta de conocimiento o vigilancia por parte de los usuarios, con tácticas cada vez más sofisticadas. Estos delincuentes representan una amenaza tanto para usuarios nuevos como experimentados, quienes a menudo desconocen cómo identificar y prevenir posibles riesgos.

Para combatir este riesgo, Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, continúa reforzando su marco de control de riesgo con la incorporación de un nuevo nivel de protección. Esta estrategia ahora incluye una herramienta denominada "Wake-Up Call" (Llamada de Atención), una medida especializada dirigida a usuarios que se encuentran en situaciones críticas que podrían comprometer una gran cantidad de fondos. A través de esta intervención, un miembro del equipo de Binance contacta directamente al usuario mediante una llamada de voz personalizada en el chat de Binance para ofrecer soporte inmediato y evitar posibles estafas.

Con este nivel adicional, Binance refuerza su compromiso de proteger a los usuarios, complementando su enfoque de seguridad que incluye desde alertas proactivas hasta intervenciones personalizadas. Este marco no solo busca mitigar riesgos inmediatos, sino también educar a los usuarios sobre posibles amenazas y fomentar una cultura de conciencia y vigilancia.

"En Binance, la prioridad es salvaguardar los activos de los usuarios. Con esta estrategia de nueve niveles, hemos integrado de manera más activa componentes preventivos, educativos y de concienciación en nuestro enfoque de control de riesgos. La novena medida, la llamada de alerta directa para situaciones críticas, refuerza nuestra capacidad de intervenir oportunamente y de forma personalizada, brindando una capa adicional de protección para usuarios en riesgo de sufrir pérdidas significativas", señaló Guilherme Nazar, VP regional de Binance para América Latina.

Los 9 niveles de protección:

Binance presenta su estrategia integral de 9 niveles de control anti-scam

1. Alertas proactivas sobre tácticas de estafa: Binance envía correos electrónicos para informar a los usuarios sobre amenazas emergentes como intentos de phishing y estafas de suplantación. Estas alertas detallan las tácticas de los estafadores, señales de alarma y pasos para protegerse, ayudando a prevenir el fraude antes de que ocurra.

2. Notificaciones emergentes personalizadas: Los usuarios reciben alertas emergentes cuando sus acciones indican riesgo de caer en una estafa. Estas notificaciones fomentan la precaución y la protección inmediata de los activos.

3. Formulario interactivo de evaluación de riesgo: Se proporciona un cuestionario a los usuarios más vulnerables para ayudarlos a evaluar y reflexionar sobre sus decisiones en situaciones de riesgo, permitiendo ajustes preventivos y estrategias personalizadas de protección.

4. Base de datos global de direcciones maliciosas: En colaboración con empresas de seguridad Web3, Binance mantiene una base de datos para identificar y bloquear transferencias a direcciones de alto riesgo, mejorando la seguridad del ecosistema.

5. Bloqueo de pequeñas cantidades de comisiones: Binance detecta patrones sospechosos asociados a esquemas Ponzi y congela transacciones anómalas, contactando proactivamente a posibles víctimas para evitar pérdidas.

6. Enfriamiento de 1 hora: Para ayudar a proteger a los usuarios de decisiones impulsivas, Binance ha implementado un período de enfriamiento para posibles víctimas de estafas. Durante este tiempo, los retiros están temporalmente deshabilitados, dando a los usuarios la oportunidad de reevaluar sus transacciones y realizar una revisión de riesgos con orientación.

7. Enfriamiento de 24 horas: En casos de alto riesgo, se aplica un período de enfriamiento de 24 horas para evitar transacciones perjudiciales y proporcionar orientación adicional.

8. Disuasión por chat: El equipo de atención al cliente interactúa con los usuarios mediante chat para explicar las alertas y brindar detalles sobre posibles amenazas.

9. Llamada de atención: En situaciones críticas que involucran fondos significativos, Binance contacta a las víctimas potenciales mediante llamadas directas para proporcionar apoyo personalizado y evitar pérdidas inmediatas.

Gracias a iniciativas como estas, diversos indicadores clave de criminalidad relacionada con criptomonedas han mostrado una tendencia a la baja. Sin embargo, las estafas siguen siendo una amenaza significativa en el espacio de los activos digitales. En este contexto, Binance enfatiza que la colaboración entre usuarios, plataformas y autoridades es esencial para combatir estas amenazas de manera efectiva.

Si bien Binance sigue perfeccionando sus herramientas de seguridad, la compañía insta de manera permanente a los usuarios a mantenerse informados y reportar cualquier actividad sospechosa. "La educación y la concienciación son las mejores armas contra las estafas. Invitamos a todos nuestros usuarios a aprovechar todos los recursos disponibles y a actuar con cautela en todo momento", concluyó Nazar.