UIF: espacios de intercambios colaborativos con sujetos obligados

Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF 96/2024 que establece la implementación de mesas de trabajo con el sector privado para la aplicación eficiente de las modificaciones introducidas por la Ley 27.739 en el Sistema Preventivo Nacional.

Ante el rol que desempeñan los actores del sector privado en materia de prevención resulta de vital importancia facilitar la comunicación fluida y la colaboración para la puesta en marcha de las modificaciones reglamentarias en materia de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).

En marzo de este año, la ley 27.739 modificó sustancialmente la Ley 25.246, profundizando el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), en línea con las recomendaciones del GAFI y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP.

Nuevos espacios de intercambios colaborativos

Además, la norma incorporó nuevas definiciones aplicables al sistema preventivo y regulaciones sobre prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, competencias y funciones de la Unidad de Información Financiera, nómina y obligaciones de los sujetos obligados y régimen sancionatorio aplicable, entre otros aspectos.

UIF: espacios de intercambios colaborativos con sujetos obligados

Con el fin de contribuir con la aplicación eficaz de las medidas preventivas en LA/FT/FP, la UIF convocará a la conformación de mesas de trabajo con los distintos sujetos obligados del sector privado, establecidos en el artículo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias.