Crece la hipótesis de estafa piramidal en San Pedro: las plataformas no están registradas en CNV

En el marco de la investigación por la presunta estafa piramidal a miles de personas en San Pedro, desde la CNV alertaron a la Justicia que las empresas implicadas no están registradas ante esa entidad. Esto refuerza la hipótesis de que se trata de un fraude bajo el esquema Ponzi.

La información se conoció en el marco de la investigación preliminar iniciada por la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello. El otro posible delito federal objeto de la pesquisa es el de lavado de dinero.

Posible estafa piramidal en San Pedro: qué dijo la CNV

"A la fecha del presente, 'RainbowEX'; 'Rainbow Exchange' y/o 'Knight Consortium' no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo, en los términos de lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 994/24", señala el reporte de la CNV remitido a la fiscalía, en el marco de una de las medidas impulsadas por el MPF.

La investigación preliminar, según comunicó la sede fiscal, se inició el martes de oficio. El objeto se circunscribe a dilucidar la presunta relevancia penal de los hechos a partir de las recientes publicaciones de notas periodísticas, donde se da cuenta de la posible configuración de maniobras que resultarían constitutivas del delito de intermediación financiera no autorizada, en los términos del artículo 310 del Código Penal, aunque también se analiza como hipótesis el posible lavado de activos.

Hasta el momento, en el ámbito del fuero federal, no se habían recibido denuncias formales en esa jurisdicción ni se identificaron damnificados.

La fiscalía señala que, de acuerdo a las notas periodísticas, aproximadamente un 20% de la población de San Pedro, provincia de Buenos Aires, se encontraría operando con una "plataforma de trading" denominada "RainbowEX" y/o "Knight Consortium", consistente en la inversión de dólares en la compra de criptomonedas -que resultarían inexistentes-, donde se prometen ganancias de entre el 1 y 2 por ciento diario en esa moneda extrajera.

Asimismo, remite que las distintas publicaciones dan cuenta que la figura visible detrás de la plataforma es una mujer conocida como "La China Ali" y/o "L.Y" y que a través de mensajes cursados desde la aplicación de mensajería instantánea Telegram, sería la responsable de enviar "señales" diariamente a los diversos usuarios para que compren y vendan criptomonedas a un horario determinado.

También se refiere como objeto de la investigación que "Knight Consortium" sería la organización detrás de la plataforma en la cual surge un referente cuyos datos se desconocen, por el momento, aunque sería oriundo de San Pedro. Esa persona administraría un grupo en la aplicación Telegram, donde compartiría información sobre inversiones y/u operaciones de la plataforma.

Las medidas de la Justicia ante la supuesta estafa piramidal en San Pedro

"En virtud de lo expuesto, se ha dispuesto el inicio de la presente investigación a los fines de establecer la posible comisión de ilícitos de acción pública, cuyas circunstancias y responsabilidades deben aún determinarse", aclaró la Sede Fiscal a cargo de Di Lello.

Entre otras medidas de prueba, el fiscal federal dispuso oficiar y pedir colaboración a distintos organismos. Se solicitó colaboración a Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI); la División Antifraude Policía Federal Argentina (PFA).

El reporte de la CNV que ya respondió que RainbowEX y/o Knight Consortium no está registrada -uno de los requisitos para operar-, fue una de las primeras medidas solicitadas. Pero también se enviaron oficios a la Unidad Fiscal de San Pedro para saber si registran denuncias vinculadas a las maniobras descriptas; y a la Municipalidad de San Pedro para que informen si existen locales a la calle habilitados vinculados a RainbowEX y/o Knight Consortium, quienes son los responsables, titulares o los que hayan tramitado las habilitaciones.

Rainbowex anunció el martes pasado que los usuarios de la aplicación no podrán retirar sus ganancias durante 14 días, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Referentes de este esquema piramidal, que ofrecía rendimientos de hasta 2% en dólares diarios -algo imposible de sostener-, aseguraron que los rumores mediáticos fueron los que generaron consecuencias y dieron inicio a esta irregularidad.

"Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles", indicaron "La China" Alí y otros representantes, a través de Telegram.