Alerta en San Pedro: frenaron los retiros de la app piramidal que ofrecía ganancias millonarias

Una plataforma que ofrece grandes rendimientos en inversiones en criptomonedas captó los ahorros de miles de vecinos en la localidad de San Pedro, al norte del territorio bonaerense, aunque comenzó la preocupación ante denuncias de que se trata de una estafa piramidal. Ahora, la Comisión Nacional de Valores comenzó una investigación y los retiros se cancelaron por 14 días.

Se trata de un sistema que llega a pagar entre 1 y 2 por ciento de interés mensual en dólares. 

Estafa piramidal en San Pedro: "inversores" no pueden retirar su plata

La criptomoneda Rainbowex es promocionada por "Knight Consortium", una fundación conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo. 

Sin embargo, la firma no está registrada y no tienen ningún aval legal, ni siquiera un sustento jurídico.

Se trata de un sistema de "trading", por el cual se adquiere una moneda virtual que paga el jugoso interés diario, lo que atrajo a los habitantes de San Pedro y zonas aledañas. 

Existen testimonios de personas que lograron pingües ganancias y ya hay más de 12 mil personas que confiaron sus ahorros, luego de una campaña que se hace "boca a boca", aunque también con promotores. 

La forma de captación es incitar también a los participantes a captar nuevos inversores, situación típica de las estafas piramidales.

 "A mí me metió un amigo en marzo. Me prometió una rentabilidad en dólares y me dijo que en 45 días recibía mi inversión inicial y después me quedaba con las ganancias. Con cualquier billetera virtual se pasaba los pesos en USDT y compraba la moneda por la exchange", contó un inversor llamado Mariano al canal TN.

 El hombre aseguró que se dio cuenta de que se trataba de una estagfa cuando detectó que tenía la misma estructura que tenía Leonardo Cositorto, quien será enjuiciado por el delito. 

 "Yo me di cuenta de que esto era una estafa cuando vi la película de Cositorto. Era el mismo modus operandi", contó.

Los inversores están siempre pendientes de los mensajes por Telegram de una mujer asiática apodada como "La China", quien todas las noches da señales de cuando comprar o vender criptomonedas, situación que paraliza la actividad en la ciudad ribereña. 

Otra situación que preocupó, según TN, un evento realizado por los responsables de Knight Consortium  en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre para apaciguar las inquietudes de los vecinos, en el que alquilaron el hotel Emperador. 

Al lugar llegaron supuestos directivos de otros países, pero se comprobó que uno de ellos es un actor polaco, Maurycy Lyczko, quien dijo que fue contratado por una persona asiática que le pagó 1.500 dólares por su actuación ensayada 24 horas antes.

Las preocupaciones de los inversores se agudizaron en las últimas horas con un posteo del programador Maximiliano Firtman en X. 

"Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street", expresó en la red social X.

En las últimas horas, se emitieron mensajes para tranquilizar a los inversores, en los que se habla de algunos "problemas técnicos" prontos a solucionarse. 

Crece la hipótesis del Esquema Ponzi: se puede invertir, pero no retirar ganancias

Rainbowex anunció este martes que los usuarios de la aplicación no podrán retirar sus ganancias durante 14 días, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Referentes de este esquema piramidal, que ofrecía rendimientos de hasta 2% en dólares diarios -algo imposible de sostener-, aseguraron que los rumores mediáticos fueron los que generaron consecuencias y dieron inicio a esta irregularidad.

"Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles", indicaron "La China" Alí y otros representantes, a través de Telegram.

Sin embargo, aclararon que "durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas", por lo que los usuarios podrán seguir invirtiendo su dinero.