Condenaron por lavado de activos al primer vendedor de Bitcoin en Argentina
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El hombre condenado por primera vez un operador de criptomonedas acusado de lavar us$ 468.400 para narcotraficantes mexicanos. Fue sentenciado a cumplir una pena de 5 años de prisión y una multa de ocho veces el monto de las operaciones. Junto a dos cómplices, se los acusa de haber almacenado casi dos toneladas de cocaína en un depósito del parque industrial de Bahía Blanca en 2017.
La policía comprobó que el acusado realizaba las maniobras de lavado de activos a través de Bitcoin. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Bahía Blanca, integrado por las jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo Esteban Larriera y Pablo Alejandro Candisano Meras, junto al pedido del fiscal de juicio, Gabriel González Da Silva, lo condenó junto a otros seis sospechosos por los delitos de narcotráfico.
El acusado era reconocido en el mundo de los entusiastas de criptomonedas. De hecho, tenía su propio sitio web, Coinstructor, donde ofrecía servicios de compra venta de criptomonedas. También se dedicaba al comercio de criptoactivos desde su perfil en el sitio Localbitcoins. La plataforma es un marketplaces abierto donde los usuarios pueden comprar y vender Bitcoin en formato P2P (peer to peer, o de persona a persona). Se diferencia de los exchanges tradicionales en que no hay intermediarios y las transacciones son anónimas.
El acusado comercializaba, además, criptomonedas F2F (cara a cara) usando la billetera en frío Trezor. Un Trezor es una hardware wallet que permite hacer transacciones de criptomonedas, a través de internet, pero sin necesidad de usar una computadora o servicios de terceros. El dispositivo almacena las claves para realizar las transacciones.
González Charvay le imputó a García haber realizado "desde fecha incierta pero, al menos, hasta el 18 de junio de este año", "acciones determinadas colocando en el mercado financiero dinero perteneciente a la organización criminal de la que son parte" los mexicanos Max Rodríguez Córdova y Rodrigo Naged Ramírez -arrestados en Puerto Madero-, los también mexicanos Jesús Madrigal Vargas y Gilbert Acevedo Villanueva, que fueron apresados en Bahía Blanca, con el fin de que esos montos "perdieran el rastro y eventualmente ingresaran al sistema financiero con apariencia lícita". García, según la acusación, recibió acreditaciones de bitcoins y entregó dólares "sin exigir recibo o constancia alguna" y sin exigir identificación explicó el portal Infobae.
Para inversionista multimillonario, "Bitcoin no tiene mucho sentido"
El presidente y director ejecutivo de Omega Advisors, Lee Cooperman, todavía no entiende Bitcoin, según él mismo, a pesar de que BTC ha subido más del 300% desde principios de diciembre de 2017.
En declaraciones a CNBC, el multimillonario inversionista aludió a personas de su edad que tienen dificultades para entender Bitcoin, y agregó: "tendría mucho cuidado con Bitcoin; no creo que tenga mucho sentido y si estás nervioso por el mundo, el oro para mí sería un mejor activo para almacenar valor".
Las declaraciones de Cooperman están en consonancia con sus anteriores comentarios sobre Bitcoin. En diciembre de 2017, cuando BTC estaba en una tendencia de precio alcista, Cooperman expresó su confusión sobre la criptomoneda.
"No tiene sentido"
A principios de 2021, Cooperman declaró en una entrevista con Bloomberg: "respecto a NFT, bitcoin, cosas así, soy demasiado mayor. No entiendo esas cosas, es una locura para mí, no tiene sentido. Soy un tipo de carne y patatas, un hombre de acciones".
El presidente de Omega Advisors también aparentemente arrojó dudas sobre si Bitcoin podría convertirse en una moneda global afirmando que no era de interés para Estados Unidos promover una alternativa al dólar estadounidense.
El 7 de septiembre, El Salvador se convirtió oficialmente en la primera nación en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Algunos comentaristas del mercado dicen que otras naciones centroamericanas pueden estar incentivadas a seguir el ejemplo de El Salvador si la medida produce beneficios económicos significativos.
El argumento de Cooperman de que el oro es una mejor reserva de valor sobre Bitcoin es uno que también va en contra de sus respectivos rendimientos durante la última década.
Si bien Bitcoin ha entregado más del 300,000% de retornos en la última década, los retornos del oro a 10 años recientemente se volvieron negativos. En el momento de redactar este informe, la relación precio-rendimiento del oro a 10 años se sitúa en un 3% negativo.
Como informó Cointelegraph anteriormente, el analista de Bloomberg Intelligence Mike McGlone ha dicho que Bitcoin reemplazará al oro.
No despega
El Bitcoin tiene dificultad de volver a los u$s50.000 luego de la fuerte caída que protagonizó el martes. Tras una jornada de alta volatilidad, su aspecto técnico apunta a que el desplome del martes no es más que una sana corrección tras el reciente auge.
¿Cuál fue la causa de la corrección del martes? Según Alejandro Zala, country manager de Bitpanda en España, en Cointelegraph aseguró que el comportamiento de Bitcoin, Ethereum y algunas altcoins se debió al apalancamiento.
Según Zala, el martes pasado fue un día inesperado, ya que el mercado sufrió caídas repentinas porque se liquidaron muchas posiciones apalancadas, lo que "amplificó aún más el movimiento de los precios".
El martes fue un día histórico para el Bitcoin, ya que El Salvador lo convirtió en moneda de curso legal, aunque el proceso tuvo un comienzo accidentado. Fallos tecnológicos obstaculizaron su uso mientras estallaban protestas callejeras de ciudadanos desconfiados en el país centroamericano.
El frenesí de operaciones del martes hizo que plataformas de criptomonedas estadounidenses como Kraken, Gemini y Coinbase sufrieran retrasos en algunas transacciones. Todos dijeron que sus sistemas ya fueron restaurados.