Un arrepentido de Techint blanqueó propiedades y u$s2,7 millones
Uno de los arrepentidos de Techint en la causa de los cuadernos blanqueó u$s2,7 millones y tres departamentos en una exclusiva zona del Uruguay gracias a la Ley de Sinceramiento Fiscal de aprobada por Cambiemos.
Se trata del ex director de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, investigado como el "valijero" de la compañía de los Rocca. La multinacional ítalo-argentina es blanco de investigaciones por sobornos transnacionales en Italia, Brasil y Argentina.
Según indica la causa, Zabaleta manejó junto a otros hombres de Techint las cuentas secretas de la empresa en Lugano, Suiza, utilizadas para pagar sobornos a funcionarios de Brasil y obtener contratos millonarios con Petrobras.
Tres fiscales de Milán, que investigan a Techint desde 2015, determinaron junto a sus pares brasileños que la compañía sobornó a través de esta red de sociedades offshore y cuentas suizas a dos ex gerentes de la petrolera estatal: Renato de Souza Duque y Jorge Luiz Zelada. Las coimas detectadas ya alcanzan los u$s8,6 millones.
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Zabaleta, que admitió haber pagado coimas al ex funcionario Roberto Baratta, también tuvo su propio circuito de dinero negro, en los mismos sitios que Techint. En un escrito ante la Justicia, aseguró que pactó su retiro definitivo de Techint en diciembre de 2015, mientras se iniciaban las investigaciones en Brasil e Italia, según aporta el diario Perfil.
En junio de 2016, Techint le pagó supuestos "bonos adeudados y acumulados" por US$ 1.900.000. Los depositó en una cuenta en la Banca Privata Edmond de Rothschild, en Lugano, Suiza, que se sumaron a otros 800.000 dólares. Los fondos (u$s2.700.000) nunca se declararon ante la AFIP hasta el blanqueo de 2016.
El hombre señalado como el "valijero" de Techint también adquirió en 2012 una sociedad offshore en Panamá: Lanuf Investments Inc. Zabaleta puso a nombre de esta firma tres departamentos sobre la Rambla de Montevideo. Nunca los declaró hasta el blanqueo de 2016. Después de sincerar sus bienes en el exterior, Zabaleta abrió dos cuentas en el Uruguay para recibir los alquileres de los inmuebles sincerados.
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El ex ejecutivo admitió que en 2000 tomó un crédito garantizado por Techint para adquirir su actual casa, en Buenos Aires. Toda la transacción se hizo desde un banco suizo y nunca se declaró en la Argentina.
Zabaleta reconoció que tuvo otra cuenta en el BSI Overseas de Bahamas, paraíso fiscal del Caribe, abierta en 2005. Según el ex ejecutivo esa cuenta sirvió para depositar el dinero que obtuvo de la venta de campos heredados de sus padres. Cuando la cerró en 2015 tenía US$ 82 mil. Mudó el dinero a Lugano, Suiza, a la Banca della Svizzera Italiana.
Es el mismo banco en el que los fiscales italianos encontraron las cuentas de las sociedades offshore de Techint manejadas por Zabaleta y otros ejecutivos del grupo para pagar coimas. Entre 1985 y 2005, Zabaleta viajaba a Suiza una vez por año y visitaba Uruguay dos veces por mes.
Siguió viajando con menos frecuencia hasta 2015. Dijo que lo hacía en carácter de "supervisor administrativo". Sin embargo, los fiscales italiano sostienen que era el responsable de la "caja 2" de Techint y que viajaba para monitorear los manejos secretos de la multinacional. No solo se basan en los documentos bancarios. También cuentan con testimonios de empleados de Techint en Lugano.