Amplían el blanqueo para que los fondos se destinen a inversiones productivas

El Ministerio de Economía sumó un nuevo destino que podrán tener los fondos que ingresen blanqueo. La resolución 914/2024 agrega a los bienes muebles, destinados a inversiones productivas como nuevo destino posible de los fondos regularizados.

La flamante norma establece que los fondos regularizados podrán "afectarse a destinos que tengan como objeto incentivar y/o promover la inversión productiva. Resulta necesario establecer que esos fondos puedan utilizarse para adquirir bienes muebles con destino a la inversión productiva en el país incluidos en el listado que establezca la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, mediante transferencias hacia cuentas especiales de regularización de activos o hacia otras cuentas".

AFIP Blanqueo: fondos destinados a bienes muebles productivos

La reglamentación publicada este martes en el Boletín Oficial autoriza que el sujeto que regularice pueda optar por transferir el dinero utilizando una tarjeta de débito u otro medio de pago electrónico, aunque el sujeto deberá declarar ante la entidad en la que se llevará a cabo ese movimiento, con carácter de declaración jurada, que el dinero será utilizado para dicha operatoria.

AFIP Blanqueo: pago vía transferencia internacional en dólares

. Ahora, los contribuyentes podrán realizar el pago adelantado obligatorio del 75% del Régimen Especial de Regularización a través de una Transferencia Bancaria Internacional (TBI) en dólares estadounidenses, y también el saldo restante.

AFIP Blanqueo: paso a paso, cómo hacer la transferencia para el pago

Los pasos a seguir son los siguientes:

1 - Establecer contacto con la entidad bancaria en la Argentina.

2 - Generar la Orden de Transferencia, consignando:

-Moneda: dólares estadounidenses

-Beneficiarios: AFIP, colocando la leyenda "RRA27743" más CUIT/CUIL/CDI del interesado en el campo 70 del mensaje Swift MT 103.

-Cuenta destinataria de los fondos, el importe a cancelar y los gastos.

3 - Generación del VEP: desde el Portal del Régimen de Regularización de Activos, seleccionar la opción Transferencia Bancaria Internacional e identificar el banco receptor.

4 - Comunicación al banco del VEP a cancelar: Deberá proporcionar datos como número de VEP, CUIT, CUIL o CDI. Además, debe asegurar su cancelación antes del vencimiento del VEP generado.

5 - Verificación de la acreditación: El contribuyente debe confirmar la acreditación en la entidad bancaria argentina.

6 - El Banco efectivizará el pago del VEP, que será válido hasta 24 horas del día de su generación.

7 - Confirmación del Pago: El contribuyente es responsable de verificar que el VEP ha sido pagado desde el servicio Portal del Régimen de Regularización de Activos.

Otros datos a tener en cuenta son: 

-Los gastos y comisiones serán responsabilidad del contribuyente

-Los fondos deben ser suficientes, considerando los gastos y comisiones.

-Todas las operaciones relacionadas con el VEP se regirán por el horario de Argentina