Descubren en la ex AFIP una red de protección a empresarios kirchneristas

El Gobierno denunció este lunes la existencia de una red destinada a proteger contribuyentes de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La organización funcionaba desde 2016 y tenía como fin bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo, como también sus empresas, según publicó el diario Clarín.

La lista de individuos involucrados contiene algunos condenados como Alejandro Vandenbroele (sentenciado por el caso Cicone) y Lázaro Báez (preso por el juicio por corrupción en Vialidad), según lo expuesto en el artículo. Dicha protección brindada en el organismo de control incluye un periodo que inicia en 2016, en el que gobernó Cambiemos, y tuvo continuidad durante la presidencia del Frente de Todos.

Cómo funcionaba la red de protección a empresarios K en la ex AFIP

El hallazgo fue realizado por integrantes del actual Poder Ejecutivo Nacional, que al llevar a cabo funciones en el organismo detectaron la existencia de la estructura destinada a proteger los datos de estas personas. El modus operandi denunciado consistía en bloquear información puntual de patrimonio y movimientos de las personas implicadas y sus activos.

Actualmente, se encuentran bajo sospecha 51 empresas o personas jurídicas, las cuales aparecían como contribuyentes, pero estaban blindados ante los requerimientos que AFIP realiza normalmente a los ciudadanos comunes y empresas, con fines recaudatorios o eventuales sanciones.

Cabe recordar que el sistema informático de la AFIP se encuentra la base de datos de toda la población, con registro de sus actividades productivas y las obligaciones que tienen como contribuyentes. Sin embargo, existe una nómina en la que solo aparecen personas cuya información es considerada sensible por motivos especiales, como puede ser el caso del presidente de la Nación. Es decir, a ese apartado se le brinda un trato especial y solo tienen acceso funcionarios con jerarquía al máximo nivel.

No obstante, allí estaban incluidas personas que, en teoría, no debían estar. Es decir, gozaban de ese privilegio por razones discrecionales, de cercanía política. Por este motivo, la actual conducción del ente recaudador, denunció a este esquema como irregular. El mismo fue descubierto en esta nueva etapa, donde la AFIP registró cambios en su forma de gestión. Por caso, su nombre fue modificado y pasó a llamarse ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Actualmente, ARCA se encuentra a cargo de Juan Pazo, funcionario designado recientemente en reemplazo de Florencia Mizrahi.

Quiénes se encontraban en la "lista VIP" de la ex AFIP

En la nómina de supuestos "intocables", confeccionada durante los últimos dos gobiernos, aparecen figuras emparentadas con las gestiones kirchneristas, como Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, quien fue condenado por fraude a la administración pública a partir de los contratos recibidos para realizar obras financiadas por el Estado en la provincia de Santa Cruz. Cabe mencionar que también aparecen integrantes de su familia.

Alejandro Vandenbroele, en tanto, cobró importancia al ser señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, en una maniobra que para la Justicia tuvo como fin obtener el negocio de la impresión de papel moneda. Boudou, en ese momento, se desempeñaba como ministro de Economía.

En concreto, las empresas y personas incluidas en la lista eran las siguientes:

1. Alucom Austral B.R.L
2. Martín Antonio Báez
3. Lázaro Antonio Báez
4. Kank y Costilla S.A.
5. Don Francisco Sociedad Anónima
6. La Estación Sociedad Anónima
7. Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L.
8. Badial S.A.
9. Austral Construcciones S.A.
10. Valle Mitre
11. IDEA S.A.
12. Los Sauces S.A.
13. Hotesur
14. Co Ma
15. Alcalis de la Patagonia
16. Oil Combustibles
17. Casino Buenos Aires
18. Kamus S.R.L.
19. Gotti S.A.
20. Sucesión de Biancalani Adelmo
21. Estrellas del Sur S.A.
22. Alternativa S.A.
23. M&P S.A.
24. Diagonal Sur Comunicaciones S.A.
25. Servicio Integral Alem S.R.L.
26. Top Air S.A.
27. Oil M&S S.A.
28. Inversora M&S S.A.
29. Báez Luciana Sabrina
30. Ghione Marcelo Américo
31. Cabrera Pablo Horacio
32. Organización Turística Sur S.R.L.
33. Gutiérrez Víctor Fabián
34. Electroingeniería S.A.
35. Herrera Daniel Osmar
36. Sanfelice Osvaldo José
37. Negocios Inmobiliarios S.A.
38. Hotel Waldorf S.A.
39. Negocios Patagónicos S.A.
40. Carnero Santiago
41. Cifuentes Mario Víctor
42. Ciccone Nicolás Tadeo
43. Vandenbroele Alejandro Paul
44. Forcieri César Guido
45. Resnick Brenner Ezequiel
46. Kirchner Florencia
47. Mercado Romina de los Ángeles
48. Manzanares Víctor Alejandro
49. Lakaut S.A.

¿Cómo se originó la investigación?

Según la información que trascendió en las últimas horas, la primera sospecha surgió el pasado 17 de diciembre, cuando los funcionarios de la actual gestión requirieron información de una compañía particular. Sin embargo, el acceso a los pormenores de su actividad se encontraban bloqueados, por formar parte de la mencionada nómina.

El caso fue registrado por las nuevas autoridades de ARCA y se inició un seguimiento de todas las razones sociales que se encontraban en el mismo régimen, las cuales tenían un trato especial. Al llevar a cabo ese proceso, los funcionarios concluyeron que medio centenar de empresas se encontraban con esa protección por motivos discrecionales, sin un fin objetivo que justifique el trato diferencial.