La ruta del dinero DGI: propiedades y sociedades offshore de quien debe evitar la evasión de los argentinos

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo encargado de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició este lunes un expediente contra Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI). El funcionario que debe controlar la evasión impositiva compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Dichos activos no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). La PIA, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, tiene la potestad de comenzar con una investigación de oficio y luego presentarla ante la Justicia para iniciar un expediente penal. Vázquez, el funcionario que eligió Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, ya fue investigado por sus supuestos vínculos con cuentas bancarias offshore, pero la información revelada este lunes demostró un entramado distinto y desconocido.

¿Cuáles son los bienes involucrados por Andrés Vázquez?

El funcionario adquirió a través de sociedades en el exterior tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones. Vázquez fue recientemente promovido como jefe de la DGI, pero es funcionario del organismo desde hace décadas.

La investigación reveló que Vázquez administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. A su vez, la red abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas la cual maneja otras dos empresas montadas en Panamá.

Las firmas panameñas, al mismo tiempo, permitieron concretar la compra de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

¿Quién es Andrés Vázquez, el titular de la DGI?

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un rol que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Es de muy bajo perfil, hasta el punto de que no existen fotos suyas en internet ni en redes sociales.

Durante el kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica "Regional Sur Metropolitana", un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn. La Justicia penal lo investigó por su incremento patrimonial, pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

Los bienes offshore de quien debe evitar la evasión de los argentinos

Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp se registraron en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías se manejaron desde su fundación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá.

Alcorta Corp adquirió dos inmuebles en Miami a inicios del 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después.

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que figuraba en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, adquirió la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, que figura con fecha del 20 de julio de 2015, se llevó a cabo por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

La trama de las sociedades en Panamá

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como "persona políticamente expuesta", pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades.

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció.

Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría, informaron, para adquirir inmuebles en Florida aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto eraa distinto: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.

Vázquez, único accionista de Galanthus, brindó su información personal en el registro de cliente del estudio Trident Trust. Esto incluía una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aportó más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a "La Quema", uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán.

Asimismo, los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, ahora difundida por el CLIP. Obsesionado con mantener un muy bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá.

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no hay datos que indiquen que el funcionario haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Cabe recordar que, como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de "omisión maliciosa", por el cual podría incurrir en penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.