Denunciaron a un funcionario de Massa por lavado de dinero: ¿de quién se trata?
El juez federal Julián Ercolini recibió la denuncia contra cinco funcionarios que están sospechados de mover dinero en negro tal cual figura en un expediente judicial que tramita en Estados Unidos.
La denuncia la hizo Republicanos Unidos que dirige José Magioncalda y Juan Fazio y apunta por los delitos de "lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito".
De Mendiguren y otros funcionarios, en la mira de la Justicia por lavado de activos
La acusación menciona al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas; Matías García, director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, entre otros.
En las últimas horas, una nota periodística dio cuenta de que los denunciados habrían realizado movimientos por elevadas sumas de dinero en Argentina y hacia el exterior.
Según esa noticia, "el abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina".
La causa quedó en poder del juez Ercolini que ahora correrá vista a la fiscalía para que determine si impulsa o no una investigación formal por el supuesto movimiento sospechoso de fondos.
Si bien por el momento la denuncia apunta a funcionarios públicos argentinos, también señala a ciertas corporaciones empresariales con conexiones políticas, aunque de momento no fueron sindicadas en el expediente.
Insaurralde, en la mira: sus vínculos con el negocio del juego
Martín "croupier" Insaurralde era la persona que desde hace 20 años llevaba adelante el duro trabajo de mantener en armonía la industria. Pero algo se rompió este año con algún sector. Codere sufrió el cierre de sus casas.
Un hombre de Insaurralde, Omar Galdurralde, preside el Instituto de Lotería y Casinos, un ente "independiente, autárquico y descentralizado dedicado a la explotación y administración de los juegos de azar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".
Cuando se abre una licitación para usufructuar una licencia de juego, los interesados suelen repetirse: Tabanelli, Gabella, Roggio, Caruso, Mautone, De Achával, Martí, Benedicto, Angelici, Martínez Sampedro y Mathov, entre otros.
El "croupier" recibió al menos cinco denuncias en fueros federales y piden investigar su patrimonio. El affaire Marbella deja al descubierto los suntuosos gastos del ex intendente, movimientos difíciles de afrontar con el salario de un funcionario público.
Pero fuentes del sector aseguran que lo que mejor explica los extraordinarios ingresos de Insaurralde sería su estrecha relación con el juego de azar y las apuestas.