Descubren más de u$s41 millones de empresarios en el exterior

Un grupo de empresarios que confesó haber pagado sobornos durante el kirchnerismo para quedarse con contratos de obra pública acumularon más de u$s41 millones en cuentas bancarias en el exterior.

Ese número incluso podría ascender, ya que no incluye decenas de cuentas sospechadas de canalizar dinero ilícito, cuyo saldo por ahora se desconoce, indicó el diario La Nación.

Los datos, que forman parte del expediente que instruye el juez Claudio Bonadio , incluyen activos de los empresarios Carlos Wagner (Esuco), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones), Enrique Pescarmona (Impsa), Aldo Roggio (Roggio Hermanos) y Héctor Zabaleta (Techint).

La Unidad de Información Financiera (UIF), que presentó los datos dentro del expediente conocido como los cuadernos de las coimas, sostiene que los empresarios se enriquecieron con los sobreprecios en los contratos públicos en connivencia con los exfuncionarios sobornados.

De Goycoechea, ejecutivo del grupo español Isolux, fue el primer empresario arrepentido en los cuadernos. Era titular de cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein por u$s14 millones, según indicaron fuentes judiciales. Este empresario y un familiar aparecen como los titulares de esas cuentas y otra figura a nombre de una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

"Mi patrimonio es de origen lícito, vinculado a más de 30 años de labor profesional, y se encuentra íntegramente declarado ante la AFIP (incluyendo las cuentas en el exterior), habiendo pagado todos los impuestos correspondientes", respondió De Goycoechea ante la consulta realizada por el citado matutino.

Otro empresario con fondos en el exterior es Wagner, que está procesado como uno de los organizadores de la asociación ilícita que lideraba Cristina Kirchner. El empresario era el encargado de digitar las obras públicas entre las firmas más cercanas al kirchnerismo.

El único dinero vinculado a las actividades ilícitas de los cuadernos de las coimas que había sido detectado hasta ahora eran fondos vinculados a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de los Kirchner. Si finalmente se comprueba que los empresarios se quedaron con dinero ilícito, el número total de dinero recuperado podría superar los US$100 millones.

La Justicia todavía no determinó si esos fondos en el exterior de los empresarios habían sido blanqueados en el último sinceramiento de capitales o si ya habían sido declarados por los empresarios ante la AFIP.

Neira, directivo de Electroingeniería, una de las firmas más beneficiadas durante el kirchnerismo, es otro de los empresarios con bienes en el exterior. Encontraron cuentas en Suiza, Luxemburgo y Panamá (sin detallar el saldo), todas a nombre de una sociedad vinculada a su familia, indicaron fuentes judiciales.

Entre los señalados también aparece Héctor Zavaleta, exdirectivo de Techint que confesó haber hecho pagos a funcionarios kirchneristas. Las autoridades registraron actividad financiera del ejecutivo en Suiza. Cerca de él aclararon que sus activos fueron declarados, tal como ya explicó ante la Justicia.

Roggio, empresario del transporte, fue vinculado a sociedades en Uruguay, aunque sin detalle sobre posibles cuentas bancarias. Desde la firma replicaron: "El grupo [Roggio] ha hecho obras en Uruguay. Tiene actualmente actividad con una de las empresas".

Por último, el informe involucra a Glazman, un empresario del sector inmobiliario que confesó haber pagado sobornos para quedarse con terrenos del Estado que finalmente -sostiene- nunca le entregaron. Detectaron bienes por u$s5,7 millones en cuentas en Suiza, Estados Unidos y el Principado de Mónaco, tanto a nombre de él como de una firma offshore, indicaron fuentes judiciales.