Escándalo $LIBRA: la Justicia abrió la investigación de Javier Milei y pidió medidas claves

El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en la investigación sobre la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, con el objetivo de determinar las circunstancias de su desarrollo y la participación de los imputados, entre ellos el presidente Javier Milei.

El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Romilda Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el marco de la pesquisa, y ante la urgencia del caso, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.

Asimismo, se solicitaron informes a distintos organismos públicos y privados vinculados con la investigación, mientras se evalúan nuevas medidas que podrían adoptarse en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.

Causa $LIBRA: cómo avanza la investigación

Este martes, el trámite comenzó con la declaración del exdiputado nacional Claudio Lozano; el abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el abogado especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías, Marcos Zelaya; y la ingeniera María Eva Koutsovitis, fundadora del movimiento "La Ciudad Somos Quienes la Habitamos". Todos confirmaron sus acusaciones y adelantaron que ampliarán la denuncia tras los dichos de Milei en una entrevista con Todo Noticias el lunes pasado.

Según los denunciantes, el mandatario habría incurrido en nuevos delitos financieros al promover lo que él mismo definió como un "casino". En este contexto, pedirán que se incauten los 100 millones de dólares que Hayden Davis, desarrollador de $Libra, aseguró estar esperando transferir según las indicaciones del Gobierno. También solicitarán que se entregue la versión completa de la entrevista realizada por Jonatan Viale, luego de conocerse que una parte fue editada tras la intervención del asesor presidencial Santiago Caputo.

El caso ya generó nuevas presentaciones judiciales. Entre ellas, la del abogado Gregorio Dalbón, quien representa a los expresidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández en distintas causas. Dalbón fue citado por el juzgado y adelantó que denunciará penalmente a Viale por presunto encubrimiento.

Quiénes son los otros acusados, además de Javier Milei

En la primera denuncia, además de Milei, fueron acusados Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol (la empresa detrás de la criptomoneda); Daniel Parisini, conocido en redes sociales como "Gordo Dan"; el escritor Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures; y otras personas que podrían haber participado en los hechos, según avance la investigación.

Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, fraude y violación de deberes de funcionario público. Además, se pidió que todos asuman la "obligación solidaria de reparar los daños causados".

Respecto a Milei, la denuncia sostiene que el presidente promocionó el sitio vivalalibertadproject.com y la operatoria con el token $LIBRA, una criptomoneda que no está registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según los denunciantes, esta falta de regulación afectó la confianza de los compradores y la transparencia del negocio.

Además, señalan que Milei fue "partícipe fundamental" de una asociación destinada a cometer "una estafa histórica a través de criptomonedas". Afirman que se trató de un esquema premeditado para concretar miles de fraudes de manera simultánea. En esta supuesta megaestafa habrían participado tanto quienes diseñaron y lanzaron $LIBRA como quienes lo promovieron y dieron respaldo al proyecto.

Finalmente, el escrito denuncia que Milei utilizó su investidura presidencial para generar confianza en los compradores, recordando que el presidente es quien propone, a través del Ministro de Economía, al titular de la Comisión Nacional de Valores.