Escándalo cripto $LIBRA: denunciaron a Javier Milei en Estados Unidos

La presunta megaestafa digital $LIBRA, en la que estaría involucrado el presidente Javier Milei, llegó a las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas de unos u$s100 millones.

Esta se suma a las más de 100 denuncias que el Presidente tendría en la Argentina por la presunta estafa a través de la criptomoneda.

El llamado "reporte de operaciones criminales" señaló de manera explícita el rol que asumió Javier Milei, como también apuntó los roles que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los "empresarios" argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

De acuerdo al diario La Nación, la denuncia la radicó Moyano & Asociados, un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC) sobre las presuntas maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.

Los abogados denunciantes indicaron que representan "mayormente" a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay "miles" más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

El abogado Mariano Moyano Rodríguez consignó en la presentación los múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense: ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos; la plataforma utilizada, llamada "Kip Protocol", está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.

Escándalo cripto $Libra: denuncian en Estados Unidos a Javier Milei

Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores.

Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.

De acuerdo al citado matutino, Kelsen Ventures resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma. No hay datos disponibles relevantes Hayden Mark Davis, sobre el que el letrado denunciante planteó sus "fuertes sospechas de que sea una identidad falsa".

No se puso a disposición de los potenciales inversores ninguna política antilavado de "conozca su cliente", ningún análisis de "exposición de riesgo", no se trazó ninguna condición para invertir, y no se requirió ningún historial de crédito o financiero, ni siquiera documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.

Así, mientras que la investigación penal en la Argentina recayó por sorteo en el Juzgado Federal a cargo de la jueza María Servini, en Estados Unidos también se recibió la primera denuncia criminal. "Requerimos al Departamento de Justicia -planteó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados- que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas".

Cabe recordar que en las últimas horas se viralizó mucho en redes el testimonio del influencer norteamericano conocido como Thread Guy, uno de los primeros en acusar públicamente a Javier Milei, alegando que había sido estafado por u$s250.000.