La UIF actualizó el valor a partir del cual hay que declarar la compra de un auto

Luego de un exitoso blanqueo de capitales, el cual fue extendido por el gobierno, muchas personas han decidido renovar el auto, ya que los fondos "en negro" pasaron a ser legales. Si bien se pueden comprar bienes registrables con el dinero blanqueado, como es el caso de los rodados, es importante tener en cuenta las limitaciones vigentes.

Además, en el caso de superar los parámetros, también se debe tener presente cuál es la documentación considerada como válida para justificar la transacción.

¿A partir de qué monto la UIF me pide justificar el origen de los fondos?

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que, a partir de $92.663.642, es decir, un poco más de u$s85.000 al blue y poco más de u$s90.000 al oficial, se debe justificar el monto de la venta de un automotor.

El objetivo es definir el perfil del cliente, basado en la información y documentación relativa a su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. En este caso, debe presentar las declaraciones juradas de impuestos, una copia de la documentación que justifique los fondos, entre otros. Dentro de la documentación que se toma como válida se encuentra la siguiente:

• Recibo de sueldo y/o haberes jubilatorios
• Constancia del monotributo
• Facturación de los últimos meses
• Certificado de fondos emitido por un contador público
• Declaratoria del heredero
• Documentos que acrediten la venta de acciones u empresa
• Boletos de compraventa, por ejemplo, en el caso de la venta de un vehículo

También se podrá presentar la documentación relacionada con el blanqueo, si el dinero provino de fondos que se declararon bajo el esquema del Gobierno. Desde el Consejo de CABA, detallaron en su página web que es necesario una certificación de origen de fondos extendida por un contador público debidamente intervenida por el Consejo Profesional que corresponda.

Cabe recordar que este ente posee funciones y atribuciones para controlar el Sistema Antilavado de Dinero, también conocido como el Sistema de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

Para saber si alguien figura en la UIF y obtener la respectiva constancia de inscripción, se debe ingresar a la dirección del organismo, en la pestaña "registro de sujetos obligados" y seguir los pasos indicados en el sistema.

¿Cada cuánto se actualizará el monto a declarar?

La medida fue adoptada en el marco del blanqueo de capitales. Según la resolución, el monto establecido se actualizará automáticamente en los meses de enero y julio de cada año.

El criterio que se tomará en cuenta el incremento del índice de precios del sector automotor acumulado en los últimos 6 meses, a partir del día hábil siguiente de la fecha de publicación en el sitio web de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

A su vez, se eliminó la obligación de presentar reportes sistemáticos sobre la expedición de cédulas azules. Esto surge como consecuencia de la derogación de la normativa sobre la expedición de cédulas de identificación para autorizados a conducir por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.