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Procesan a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por la compra de departamentos en el edificio donde vive Cristina Kirchner

La medida alcanza también al otro dueño del Grupo Indalo, Fabian de Sousa, y a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner. Los acusa de lavado de dinero
29/05/2019 - 12:34hs
Procesan a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por la compra de departamentos en el edificio donde vive Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio procesó este miércoles a Cristóbal López y Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo); a Osvaldo De Sousa, hermano del socio del empresario K; y al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por la adquisición de dos departamentos en el edificio de Uruguay y Juncal, en la ciudad de Buenos Aires, en el que vive la expresidenta Cristina Kirchner.   

El magistrado los acusa del delito de lavado de dinero.

En el caso de López y Fabián De Sousa, se les dictó prisión preventiva con un embargo de 40 millones de pesos a cada uno, según Clarín.

En la operación inmobiliaria, según determinó el juez Bonadio, se "puso en circulación dinero de origen ilícito" que provenía de la asociación ilícita que "comandó" la exmandataria.

Según se corroboró durante la instrucción, por el departamento de Cristina, ubicado en el mismo edificio donde De Sousa adquirió dos inmuebles, "se hicieron 87 entregas por u$s69.722.600", señaló Bonadio al procesarla.

El juzgado corroboró que, en cinco meses, Osvaldo De Sousa, hermano del socio de Cristóbal López, desembolsó más de 880.000 dólares que, en principio, "no contaba con un patrimonio que avale ese movimiento de dinero", se explicó.

"Las pruebas reunidas han permitido conocer que los imputados habrían comprado los inmuebles a los efectos de poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas", señaló el juez en su resolución.

Estos departamentos fueron allanados por Bonadio y podrían haber servido también para alojar las coimas que recibía el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, en los viajes que hacía el chofer del secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, Oscar Centenero.

La resolución del juez Bonadio señala que en dicha propiedad, se "entregaba alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados" el dinero que se recaudaba de empresarios contratistas del Estado, señaló Clarín. 

Osvaldo De Sousa, señaló Bonadio, mediante un poder de representación que otorgó Mauro Sánchez, compró el 17 de septiembre de 2010 la unidad funcional 6 que se encuentra en el cuarto piso del edificio por una suma de u$s450.000, que fueron abonados en efectivo.

Posteriormente, Osvaldo Sanfelice -socio de Máximo Kirchner y responsable de administrar propiedades de la familia Kirchner-, "coordinó la operación inmobiliaria" que posibilitó que De Sousa compre en febrero e 2010 la Unidad funcional ubicada en el primer piso, por la suma de 430.000 de dólares.

Fue en septiembre de 2014 cuando existió una oferta de compra de ambos departamentos por parte de Cristóbal López por u$s885.000 "pagaderos en siete cuotas totales". El pago se organizó en tres cuotas de 42.144 dólares y cuatro cuotas de 151.714 dólares. La última cuota vence el 22 de agosto del año en curso y será allí cuando se otorgue a favor del comprador un poder especial irrevocable por siete años.

El 3 de septiembre de 2014 se llevaron a cabo los poderes de venta a favor del dueño del Grupo Indalo.

Durante la investigación, se corroboró que estos departamentos siempre fueron administrados por Osvaldo Sanfelice, el histórico socio de Máximo Kirchner. Para la Justicia, es un vínculo más entre la familia Kirchner y Cristóbal López.

Las unidades funcionales habrían sido alquiladas y habitadas "por personas vinculadas a los imputados". El departamento N° 3 fue habitado por Mauro Ismael Sánchez y su esposa, Natalia Inés Lima, tal como reveló Clarín en su momento. Esto funcionó así hasta diciembre de 2015, ya que antes habría habitado la unidad funcional 5 que pertenece a Cristina Kirchner. 

"Dicha locación habría sido abonada por el Grupo Indalo a su propietaria, siendo Fabián De Sousa con anterioridad a diciembre de 2015, le habría ordenado a Mauro Sánchez que debía finalizar la locación de dicho inmueble y mudarse a la unidad funcional 3.

Por otro lado, la Unidad funcional N° 6 "habría sido arrendada por Oscar Leiva (también procesado por lavado de dinero y ex cuñado de Sanfelice) hasta octubre de 2017, siendo que ambos habrían actuado como apoderados de la empresa Los Sauces", esta última propiedad de la familia Kirchner. También, habrían sido empleados del Grupo Indalo, "más precisamente de Alcalis de la Patagonia, y CPC SA".

En los informes se consigna: "Milagros Cordero vende a Osvaldo Manuel De Sousa, bajo el régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, sus decretos reglamentarios y demás legislación aplicable a la Unidad Funcional número tres, ubicada en el primer piso, del inmueble sito en esta Ciudad, con frente a la calle Juncal número mil cuatrocientos nueve y mil cuatrocientos once, esquina a la calle Uruguay números mil trescientos seis".