Mega inmobiliaria de Tigre, bajo la lupa de la Justicia por lavado, narcotráfico y trata de personas

En el corazón de Tigre, un entramado de empresas y proyectos inmobiliarios de lujo revelaría vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. En el centro de las investigaciones estarían las sociedades Yepez y Arias SRL, ODA Desarrollos SA y JHS Hospitality SRL, cuyos directivos y proyectos habrían sido vinculados a actividades ilícitas que se extienden desde el ámbito local hasta redes internacionales.

Delta Center: mega inmobiliaria de Tigre, bajo la lupa de la Justicia

El pasado 5 de diciembre, Pablo Gastón Pellegrino y Walter Mosca, gerentes de JHS Hospitality SRL y ODA Desarrollos SA, respectivamente, fueron detenidos tras un operativo en el proyecto Delta Center, ubicado en Rincón de Milberg, Tigre. El allanamiento reveló la presencia de 24 trabajadores en condiciones de explotación laboral, en lo que las autoridades calificaron como un caso de trata de personas con fines laborales.

Pellegrino, nacido el 11 de enero de 1974 y domiciliado en Salta, había solicitado la aprobación del proyecto en 2021. Pese a que las empresas involucradas en la construcción, como ODA Desarrollos SA y Yepez y Arias SRL, estaban bajo investigación por lavado de activos y narcotráfico, el municipio de Tigre aprobó las obras mediante la Ordenanza N.º 3829/2021, firmada por el secretario del Concejo Deliberante, Gonzalo Meschengieser, y la concejala Gladys Pollan.

Empresas vinculadas al narcotráfico y lavado de Dinero

La investigación sobre estas sociedades tiene antecedentes que datan de 2014, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP detectaron irregularidades en fideicomisos de lujo en Nordelta. Walter Mosca, arquitecto y presidente de ODA Desarrollos SA, habría sido señalado como facilitador del ingreso de dinero ilícito, proveniente de narcotraficantes como Jesús Antonio Yépez Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff. En aquel entonces, la justicia congeló bienes por más de 100 millones de dólares.

Además, la empresa Yepez y Arias SRL, dirigida por Jesús Antonio Yépez Gaviria, también está bajo investigación. Documentos de 2017 revelan que la sociedad habría participado en transferencias y permutas inmobiliarias vinculadas a Delta Center, utilizando como pantalla fideicomisos para blanquear dinero obtenido del narcotráfico.

Proyectos de lujo y maniobras financieras

El proyecto Delta Center, aprobado por el municipio de Tigre en septiembre de 2021, incluye 140 unidades residenciales, locales comerciales y amenities en una superficie total de 19,408 m². Pese a su envergadura, la escritura del terreno, transferida en 2020, ya contenía nombres de empresas bajo sospecha, como ODA Desarrollos SA y Yepez y Arias SRL.

La documentación judicial demuestra que las maniobras incluyeron transferencias fiduciarias y permutas inmobiliarias que dificultaban rastrear el origen del dinero. Por ejemplo, en la cuenta de ODA Desarrollos se registraron depósitos en efectivo y pagos de sueldos a inexistentes empleados.

Conexiones internacionales

Investigaciones en la justicia federal de Lomas de Zamora revelaron que el grupo empresarial tendría nexos con redes internacionales de narcotráfico, en particular con Eduardo Enrique Larenas, acusado de mover grandes cantidades de estupefacientes y lavar dinero en Argentina. Larenas también participó en fideicomisos con los mismos directivos que ahora enfrentan cargos relacionados con Delta Center.

El rol del municipio de Tigre

El municipio de Tigre, liderado por el Honorable Concejo Deliberante, aprobó la viabilidad del proyecto Delta Center en 2021, pese a tener conocimiento de los antecedentes judiciales de las sociedades involucradas. La escritura presentada en el expediente incluía menciones explícitas de empresas investigadas por narcotráfico y lavado de activos, lo que no detuvo la convalidación de las obras.

El caso destapa no solo una red de corrupción y crimen organizado, sino también la connivencia de instituciones locales en la aprobación de proyectos cuestionables. Las investigaciones en curso buscan determinar la responsabilidad de funcionarios municipales, así como ampliar la conexión entre las empresas y las redes internacionales de narcotráfico y lavado de dinero.

Mientras tanto, el destino de Delta Center y otros proyectos similares está en suspenso, dejando en evidencia un sistema donde la opacidad financiera y las irregularidades legales han permitido la expansión de organizaciones criminales en el mercado inmobiliario argentino.