ARCA y BCRA lanzan operativo contra 35.000 empresas que seguían cobrando sin tener el CUIT
Una colaboración entre ARCA (ex AFIP) y el Banco Central (BCRA), concluyó con la restricción de aproximadamente 35.000 CUITs, que ahora no pueden emitir facturas a través de posnets. Esta acción se basa en una base de datos que la AFIP actualiza al identificar comportamientos sospechosos entre los contribuyentes, lo que lleva a la suspensión de actividades del CUIT involucrado.
La lista de "contribuyentes no confiables" se crea cuando ARCA observa que empresas con CUIT inhabilitado, que deberían estar imposibilitadas para facturar, continúan realizando cobros mediante posnets. Ante esta situación, ARCA solicitó la ayuda del Banco Central para implementar medidas restrictivas sobre estos contribuyentes.
El Banco Central instruyó a bloquear posnets de empresas
Por su parte, el Banco Central emitió la circular A 8144, instruyendo a las empresas proveedoras de posnets a bloquear estas terminales de pago si ya se habían entregado a las entidades en cuestión, o a negar su entrega si aún no se habían distribuido.
ARCA mantiene una base de datos denominada "Base de contribuyentes no confiables", que incluye a empresas o individuos con CUIT inhabilitado. Las autoridades fiscales afirman que estas entidades presentan incumplimientos graves, siendo una de las infracciones más comunes el uso indebido para emitir facturas falsas.
A pesar de tener el CUIT inhabilitado y no poder facturar, algunas empresas continuaron realizando cobros a través de posnets, lo que llevó a ARCA a pedir colaboración al BCRA.
La normativa del BCRA establece que las compañías que ofrecen servicios de pago no podrán atender a los CUIT (ya sean comercios o personas físicas) que estén en esta lista. Además, los bancos tienen la obligación de consultar semanalmente la base de datos de ARCA.
A partir del 16 de diciembre, los comercios, empresas y personas que aparezcan en la "Base de Contribuyentes No Confiables" enfrentará un nuevo obstáculo: la prohibición de utilizar tarjetas de crédito o débito para realizar pagos.
De acuerdo con la Comunicación "A" 8144/2024, las instituciones financieras y las empresas que procesan pagos con tarjeta deberán rechazar estos servicios para aquellos que estén en la lista de 'contribuyentes no confiables'.
Los CUIT incluidos en esta base están restringidos debido a irregularidades detectadas que no han podido ser verificadas por la entidad; así, se limitará el acceso a ciertos servicios hasta que se aclaren estas irregularidades y el responsable pueda regularizar su situación.
Las empresas deberán revisar esta lista de ARCA periódicamente y bloquear los pagos correspondientes a quienes estén incluidos. Asimismo, los comercios sufrirán las consecuencias ya que no podrán aceptar pagos con tarjeta de estos clientes.