Lavado de Dinero y Derecho Penal Tributario: la AAEF convoca a los principales expertos en la materia

El 24 y 25 de octubre de 2024 se llevarán a cabo las "Segundas Jornadas Conjuntas sobre Prevención de Lavado de Dinero y de Derecho Penal Tributario" (En Homenaje al Dr. José María Sferco).

Se desarrollará en modalidad híbrida, en horario de 14.00 hs. a 18.00 hs. ambos días.

Presidirán las jornadas los Dres. Juan I. Waissman y Esteban D. Semachowicz.

La presentación de trabajos pueden ser enviada a: [email protected] hasta el 14 de octubre 2024.

Formulario de inscripción a las jornadas: https://web.aaef.org.ar/evento/ii-jornadas-conjuntas-de-lavado-de-dinero-y-derecho-penal-tributario

LA PRIMERA JORNADA SERÁ EL DÍA 24 DE OCTUBRE 2024 DE 14.00 HS. A 18.00 HS.

Panel 1: "Régimen Penal Tributario"

El panel será coordinado por Eric Rosenberg y el Secretario será Sergio Morano.

Los Panelistas serán:

GUSTAVO PATURLANNE "Los umbrales de punibilidad en los escenarios económicos."

SOFÍA TRIDICO "La prevención general positiva y los regímenes extintivos."

RAFAEL CAPUTO "El concurso entre los delitos fiscales y otros delitos. La posición procesal de la víctima."

JUAN MANUEL ALVAREZ ECHAGUE "La Elusión Fiscal. Economía de opción o evasión encubierta."

Mesa Redonda 1: "La concurrencia del delito fiscal con el lavado de activos"

Coordinada por Juan I. Waissman

Serán los Expositores:

Manuel de Allende, Rodolfo Flores y Juan Pablo Salas

LA SEGUNDA JORNADA SERÁ EL DÍA 25 DE OCTUBRE 2024 DE 14.00 HS. A 18.00 HS.

Conversatorio UIF: "Situación actual del Abogado y del Contador frente a las obligaciones emanadas de la UIF"

Coordinada por Sofía B. Calviño

Serán los Expositores: Oscar A. Fernández y Pablo Sanabria

Panel 2: "Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

El panel será coordinado por Federico Schweizer y el Secretario será Carlos A. Tobio

Los Panelistas serán:

HERNAN BLANCO. Análisis sobre el nuevo tipo penal del art. 303 y la profundización de la lucha contra el terrorismo.

MARÍA EUGENIA TALERICO. Estado de situación luego de las modificaciones establecidas en la ley 25.246. Sujetos obligados. Régimen sancionatorio. Vigencia del secreto profesional. Viabilidad del decomiso y del recupero de activos.

MARIO LAPORTA. Financiamiento del terrorismo con dinero de fuente lícita o ilícita (arts. 306 Código Penal).

CAROLINA L. I. ROBIGLIO. Aplicación de la ley penal más benigna en los delitos de lavado de activos. Consideración de los montos objetivos según Salario Mínimo Vital y Móvil.

Mesa Redonda 2: "Efectividad de las recientes reformas para el combate contra la criminalidad organizada"

Coordinada por Teresa Gómez

Serán los Expositores: Marta Nercellas, Diego Barroetaveña, Cristian Scoponi