Argentinos con cuentas en el exterior, en la mira de AFIP por desviar casi 100.000 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó inconsistencias por $109.084.000.000 en cuentas de argentinos en el exterior, tras descubrir rentas obtenidas por esos contribuyentes que difieren de lo presentado en sus declaraciones juradas.

El organismo conducido por Carlos Castagneto incrementó en junio un 30 % los cruces de información con administraciones tributarias del exterior, producto de los acuerdos de intercambio de información fiscal ya suscritos.

Con foco en cuentas en el exterior, AFIP refuerza su campaña "anti evasión"

Por otra parte, se vienen realizando fuertes acciones tendientes a identificar a los verdaderos integrantes de las sociedades y fideicomisos con el fin de llegar a los reales beneficiarios de las ganancias provenientes de esas entidades y evitar maniobras de evasión mediante la declaración de datos falsos. Por tal motivo, el organismo lleva adelante una campaña para detectar incumplimientos.

Asimismo, la AFIP viene implementando controles para asegurar el adecuado cumplimiento de los diferentes regímenes informativos a los que se encuentran obligadas las empresas que operan grandes volúmenes en el exterior con paraísos fiscales y grandes grupos económicos vinculados.  

En tanto, a través del cruzamiento de las operaciones de comercio exterior con las declaraciones juradas y datos financieros, se pretende detectar inconsistencias y ajustes en el impuesto a las ganancias con origen en precios de transferencia. 

El objetivo del organismo es impedir y/o disolver las maniobras utilizadas por las grandes organizaciones empresarias y sujetos para evadir impuestos, como así también identificar operaciones que constituyen focos de riesgo que hagan competencia fiscal abusiva a nivel mundial.

Para evitar una mayor salida de dólares, AFIP aprovecha los acuerdos de intercambio de información tributaria.

AFIP controla tu PLAZO FIJO: a partir de cuánta plata en julio

Un depósito bancario en plazo fijo hoy ofrece una rentabilidad que supera a la inflación mensual, debido a que la tasa nominal anual (TNA) es de 97% para personas físicas que constituyan colocaciones menores a $30 millones.

Por lo tanto, cada 30 días, que es el período piso de encaje de los fondos solicitado por el sistema financiero, se gana 7,97%. Cifra que supera al 7,8% del índice de precios al consumidor (IPC) medido en mayo y al 7% estimado por los economistas para junio.

Así, un plazo fijo tradicional se transforma en la actualidad en la herramienta ideal para poder ganar el equivalente a un sueldo mínimo. Aquellos que eligen los depósitos a plazo fijo, deben estar al tanto de los aumentos o cambios en la tasa de interés que realiza el Banco Central.

Pero esta es solo una parte: también hay que tener en cuenta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga las inversiones que realizás a partir de un monto mínimo

Así como los bancos deben dar a conocer los movimientos de las cuentas y las tarjetas de los usuarios a partir de un monto mínimo, también ocurre con las inversiones en plazo fijo.

Te puede interesar

¿Qué poner en concepto de transferencia para no pagar impuestos?

A partir de mayo, la entidad financiera tiene que comunicar a la AFIP el monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, cuando el mismo resulte igual o superior a $200.000, mientras que hasta dicho mes era de $90.000.