AFIP: inspección tenaza por evasión y trabajo en negro a importadores con medidas cautelares
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/03/532588.jpg)
La Aduana, la DGI y el área de Seguridad Social de AFIP lanzaron inspecciones conjuntas sobre las empresas que presentaron medidas cautelares para importar, que también funciona como advertencia para las compañías a las que planea imponer un anticipo de Impuesto a las Ganancias sobre rentas extraordinarias y pretendan evitarlo en la Justicia.
El anticipo extraordinario deberá ser pagado por empresas que obtuvieron ingresos no habituales como consecuencia de la suba de los precios internacionales de ciertos commodities por las consecuencias comerciales del conflicto en Europa.
La AFIP considera que el anticipo extraordinario alcanzará a unas 2.000 empresas, de sectores petrolero, minero, alimenticio, y productores y exportadores de grano, así como a otras actividades beneficiales directa o indirectamente.
Operativos tenaza sobre importadores con medidas cautelares
La AFIP lleva a cabo operativos en empresas que están realizando operaciones de comercio exterior con inconsistencias en su capacidad económica financiera, y que recurrieron a la vía judicial y obtuvieron medidas cautelares para importar mercaderías, informó un comunicado.
Los operativos de fiscalización se realizan de manera conjunta y simultánea entre la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.
El universo de firmas fiscalizadas contempla empresas bajo investigación, debido a su insuficiente capacidad económica financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas, así como también desvíos en la debida registración de los trabajadores.
El operativo incluyó el relevamiento presencial de mercadería, documentación y personal.
También diversos requerimientos de información y documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas, el destino dado a la mercadería y la demostración de su capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.
Cuáles son los importadores inspeccionados
Las empresas que se encuentran en observación por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones son 722 compañías, con más de 13.000 operaciones que le generaron al Estado un perjuicio de casi $1.000 millones, afirmó el comunicado oficial.
Hasta el momento, la DGI abrió órdenes de intervención notificadas de manera presencial y requerimientos de información para 70 empresas.
En el caso de la Aduana, fueron inspeccionadas hasta el momento 30 compañías, de los rubros neumático, textil, juguetería, tecnología y vajilla. En ellas, se secuestró documentación y se realizaron intimaciones.
Por su parte, Seguridad Social relevó 24 sociedades, con una suma total de 150 trabajadores, de los cuales el 38% (55 trabajadores) presentaba incumplimientos de algún tipo.
Las posibles consecuencias ante las irregularidades detectadas van desde apercibimientos, suspensión o eliminación por completo del registro de importadores y exportadores, así como la denuncia penal por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario.
Las acciones mencionadas se enmarcan en el fortalecimiento de las medidas de control que está llevando a cabo la AFIP ante la sospecha o detección de distintos tipos de maniobras fraudulentas, coordinando los trabajos con la Aduana, la DGI y Seguridad Social, concluyó el informe.