Denunciaron a Lionel Messi, su padre y su hermano en la Argentina por evasión fiscal

Lionel Messi afronta una nueva denuncia judicial por evasión fiscal agravada, ante el fuero Penal Económico en los Tribunales Federales de Retiro.

Según la presentación, la Fundación Leo Messi fue utilizada como "pantalla" para captar recursos que luego eran presuntamente desviados, parcialmente, hacia cuentas de la familia Messi o de terceros, en lugar de destinarse a los fines benéficos previstos.

El autor de la denuncia es un ciudadano argentino radicado en España, que trabaja en una Organización No Gubernamental (ONG), dedicada a la ayuda humanitaria en el mundo.

Entre 2012 y 2014, trabajó para la Fundación Messi – en un principio ad honorem-, con la promesa de que la Fundación del jugador ayudaría en el futuro a su ONG a desarrollar sus proyectos sociales.

Tras advertirle a Jorge Messi, padre del jugador, sobre las presuntas maniobras irregulares de dinero, renunció.

Con el patrocinio de los abogados Miguel Angel Pierri y Pedro Fontanetto, la denuncia alcanza a Messi, a su padre, a su hermano Rodrigo -todos miembros del directorio de la Fundación-y a Alejandro Rebosio, titular de Social Team, la agencia con la que la Fundación Messi se asoció durante cuatro años, hasta 2014, para desarrollar proyectos sociales.

Según el denunciante, Rebosio y Social Team habrían estafado a su ONG y una gran cantidad de las acciones sociales comprometidas por la Fundación no se habrían concretado. "Todos los que trabajaban con Social Team veían, entre otras cosas, que no se trabajaba con transparencia, ni se destinaban los recursos que la Fundación Leo Messi a acciones sociales reales y concretas. Sino que era evidente que los fondos eran destinados o desviados a cuentas off shore en distintos países del mundo", puede leerse en la presentación judicial.

Según el denunciante, "era evidente la connivencia y encubrimiento de Social Team y Fundación Leo Messi en simular la magnitud de la ayuda social, y crear una pantalla sobre las obligaciones reales de la Fundación (…) Con el paso de los meses, se notaba como los fondos que debía invertir la Fundación en acciones sociales, según los principios de dicha institución, eran desviados a otras cuentas y que nada tenían que ver con el objeto fundacional, para el cual habíamos sido convocados".

Tras la finalización del contrato entre Social Team y la Fundación, Rebosio denunció en 2016 a Messi y su padre, reclamándoles u$s15 millones por supuestas comisiones impagas.

Pero nunca se presentó para ratificar la denuncia. La presentación del ex empleado de la Fundación se hizo a fines de agosto último. Como reside en España, no pudo viajar cuando fue llamado a prestar declaración testimonial en septiembre.

Fue convocado nuevamente para el 31 de octubre próximo por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. Según puso saber Infobae, en el Juzgado darán por ratificada fomalmente la denuncia cuando este particular amplíe su presentación oralmente en el Juzgado. Cumplida esa instancia, sus letrados pedirán una serie de medidas de prueba.

En el escrito se señala que el denunciante "tuvo información importantísima que le permitió ver, a nuestro representado, que el dinero invertido en proyectos de acciones sociales era muy poco, y que, así mismo, en muchas acciones había empresas privadas que apoyaban con dinero, además de incluir los partidos mal llamados a 'beneficio' que se realizaron en Latinoamérica, los cuales significaron incluso un gran ingreso. Es decir siempre hubo una política clara de destinar la menor cantidad de recursos posible a acciones sociales, y administrar la Fundación como una empresa".

A lo largo de 10 páginas, se detallan distintas situaciones en el manejo de fondos de la Fundación de las que fue testigo este ex empleado, y que ahora quedaron bajo la lupa judicial.

"Se invirtió y se invierte un dinero menor en acciones sociales, a lo que efectivamente se muestra en la Web institucional, las redes sociales y los medios de comunicación. Se realizaron y realizan alianzas sociales, donde empresas ponen su dinero en la Fundación, y luego se 'dibuja fiscalmente' como que lo invierte la Fundación desde el dinero que está obligado a tributar, con los contratos comerciales que realiza con Leo Messi Managment en España o el mundo, en los cuales siempre vuelca un porcentaje en la Fundación".

Para beneficiarse de las ventajas fiscales correspondientes en España, una fundación debe dedicar al menos el 70% de sus ingresos a los fines para los que fue creada, en un plazo de cuatro años tras recibir esos ingresos. Sin embargo esto no habría sucedido según los propios balances de la Fundación. Según los balances del 2013 al 2016, hay ingresos no detallados y gastos no debidamente justificados, como consultorías externas, reacondicionamiento de la oficina que alquila como sede en Barcelona, o la contratación de abogados costosos.

Por el otro lado, las partidas destinadas a su labor social son muy inferiores en relación al dinero que ingresó a la ONG. "Toda la familia Messi, sobre todo Jorge y Lionel, siempre estuvieron al tanto de los movimientos que se realizaban en la Fundación o por lo menos deberían haberlo estado. Eso mismo es lo que le dijo la Hacienda Española a Lionel Messi en el fallo de 2017: a pesar de que quien manejaba todos los hilos de la FLM era el padre y sus asesores legales, él también debió haber procurado informarse y estar pendiente de los movimientos que se realizaban dentro de la Fundación", le dijo Fontanetto a Infobae.

"Sobre todo, cuando esos movimientos de fondos tenían que ver con empresas o contratos publicitarios de marcas que habitualmente eran los que hacían contratos personales con él. Por lo cual, si hacían contratos con la Fundación como en este caso, se presume que se estaban realizando donaciones para encubrir los pagos de tributos por contratos publicitarios. Lo que en nuestro país se castiga con el delito de evasión fiscal", agregó Fontanetto.