Bajo sospechas de lavado de dinero, allanaron las oficinas de Iron Mountain
El juez federal Sergio Torres dispuso el allanamiento de la sede central de la empresa proveedora de logística y archivos Iron Mountain, por “presunto delito de lavado de dinero”.
Así lo informaron fuentes del organismo recaudador, las que precisaron que la orden judicial se cumplió en el tercer piso del edificio de la avenida Leandro N. Alem 629, perteneciente a Iron Mountain, y donde se encontraban las terminales informáticas de la compañía.
Trascendió que el magistrado dispuso las diligencias con el interés de secuestrar documentación, para eventualmente verificar los indicios sospechosos aportados en las denuncias del organismo que encabeza Ricardo Echegaray.
El 5 de febrero pasado, un incendio que terminó con la vida de una decena de bomberos y miembros del cuerpo de rescate porteño cuando se derrumbó una pared, destruyó las instalaciones del depósito de la compañía de origen estadounidense, ubicado en el barrio de Barracas.
En ese depósito, se archivaba documentación de empresas de diferentes rubros y las sospechas se ampliaron cuando se supo que la misma compañía había sufrido varios siniestros sospechosos anteriores en diferentes países.
La causa se inició hace unas semanas ante el juez Torres, a raíz de la denuncia de la AFIP que –según se informó– detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por u$s17,8 millones que tuvieron lugar entre 2007 y 2014.
La AFIP había comenzado la investigación impositiva sobre la empresa siete meses antes del fatal incendio porque llamaba la atención que, operando en un sector con altos niveles de rentabilidad, casi no generaba utilidades y por lo tanto no tributaba Impuesto a las Ganancias, y esto estaría llevando ahora a nuevas y variadas ramificaciones.