Investigarán el posible lavado de dinero en el básquet, vóley y tenis
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La Unidad de Información Financiera (UIF) tomó la decisión de seguir de cerca el rol de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), la Federación del Voleibol (FEVA) y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), que deberán reportar el posible lavado de dinero en las transferencias o ingresos de los jugadores.
En efecto, fuentes relacionadas con la actividad del básquetbol señalaron al matutino BAE que la CABB no interviene en la compraventa de jugadores, cuyos responsables son los clubes hasta la edad de los 24 años, y los propios jugadores y sus representantes cuando son mayores.
Las fuentes puntualizaron que “tienen que ser los bancos los que informen a la UIF sobre los pases de los jugadores”. Tanto la CABB como las federaciones provinciales no tienen relación con estas operaciones y eso fue explicado claramente ante los funcionarios, dijeron las fuentes.
En todos los casos de entidades deportivas, la UIF exigirá en el corto plazo la entrega de información sobre la suma total involucrada en la operatoria sospechosa. El organismo señala que se debe prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios, donde no se aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
En igual sentido deberán tomarse en consideración las decisiones empresarias con contraparte en paraísos fiscales.
Para potenciar el rol de las federaciones y los clubes, la UIF recomendó atención en los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones. También los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales, señala el matutino.