Lavado de dinero: la Argentina aprobó el examen ante el GAFI y no entrará a la "lista gris"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por 200 países en todo el mundo, aprobó el informe de evaluación de la Argentina en cuanto a las normas y la efectividad en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional.

El país evitó así ingresar en la temida "lista gris" de estados que no lo hacen.

Se trató de la cuarta evaluación que enfrentó, que analizó las leyes antilavado, las reformas introducidas entre 2019 y 2023, las condenas y las sanciones administrativas aplicadas. La última evaluación formal había sido en 2012, cuando la Argentina cayó en la lista gris. Luego, en 2014, el país logró salir de esa lista.

La evaluación fue sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner entre el 2019 y el 2024, que había dejado muchas deficiencias. La Justicia y el Gobierno  implementaron nuevas medidas y mostraron estadísticas sobre condenas por lavado que evitar que por se sancionara, otra vez, a la Argentina.

El Gobierno informó que "la República Argentina ha logrado atravesar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI y obtener una calificación que le permitió no estar incluida en la lista gris de países del GAFI, lo que hubiera implicado un impacto altamente negativo para el país en materia económica".

Y añadió que "la información y el trabajo aportado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido relevante para poder lograrlo y demuestra también el compromiso del Poder Judicial de la Nación mediante sus máximas autoridades en la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva".

"Como todo proceso, se trata de un camino emprendido sujeto a acciones de mejora continua que implica grandes desafíos para todo el Poder Judicial. Pensar y desarrollar herramientas de gestión a favor de todo lo alcanzado hasta el momento permitirá la toma de decisiones que mejoren la mitigación de riesgos y aumenten la efectividad en la gestión y procesos de las causas, como así también, y fundamental para el Estado argentino, el recupero de activos producto de estos delitos", concluyó.

Estuvieron presentes para escuchar el veredicto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro, Sebastián Amerio; el jefe de la delegación argentina, el embajador Eugenio Curia; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; el fiscal federal Diego Velasco, de la fiscalía antilavado, y Silvina Rivarola, del Banco Central, mientras que por la Corte Suprema participa del encuentro el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte.

En ese marco, se debatió y se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de nuestro país, por lo que la Argentina no ingresará a la lista gris, algo que hubiera provocado una sanción.

Lavado de dinero: qué dijo el Gobierno tras el anuncio del GAFI 

"Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", celebró Cúneo Libarona tras conocerse la resolución.

El informe aprobado es producto de un proceso de evaluación llevado adelante por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por decreto 331/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.

En el informe el país se refirió a "la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8)".

Durante las sesiones desarrolladas en París en los últimos días, los argentinos participaron de los grupos de trabajo y de reuniones bilaterales, decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los países integrantes del GAFI.

Luego, en la reunión plenaria de este jueves se trató el informe final que obtuvo una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.

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