RainbowEX se va de Argentina tras acusaciones por estafa ponzi: qué exige a sus inversores para recuperar el dinero
La plataforma RainbowEx, que está bajo sospecha de operar bajo un esquema de estafa al estilo Ponzi, anunció que cesará sus operaciones en el país y que aquellos que deseen retirar el dinero invertido o reactivar sus cuentas deberán pagar 88 dólares estadounidenses.
La noticia se dio a conocer a través de los grupos de Telegram donde los usuarios seguían indicaciones sobre cuándo comprar y vender las criptomonedas, lo que les permitía obtener supuestas "ganancias diarias garantizadas" sobre su capital.
Por qué RaibowEx se va de la Argentina: el insólito pedido a sus inversores para que recuperen el dinero
El mensaje se titula: "Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas".
Luego, dice: "Queridos usuarios argentinos. Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo".
"Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: Tiempo de activación de cuenta: 13 de octubre de 2024 – 17 de octubre de 2024 23:59 (UTC-3). Apertura del retiro de fondos: 21 de octubre de 2024 00:00 (UTC-3)", sigue el mensaje que remarca: "Por favor, activen su cuenta lo antes posible".
"Todos los usuarios argentinos y relacionados deben completar la recarga de sus cuentas dentro del período de activación para asegurar el uso normal de las funciones de retiro y trading posteriormente", agrega.
"Consejos importantes. Las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero, y los fondos correspondientes serán entregados a los reguladores financieros internacionales según las normativas internacionales", amenaza.
Desde RainbowEx no especificaron ni con qué regulador argentino llegó al acuerdo ni cuáles son los términos de ese supuesto arreglo.
Pero la mayor sorpresa para los "inversores" llegó cuando leyeron cómo se llevaría adelante el "método de activación de cuenta".
"La activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT", se detalla. Es decir, que para recuperar la inversión, deberán primero pagar más dinero.
En caso de que los "inversores" cumpliesen con todos los pasos previos, se explica,"las funciones de trading y retiro de su cuenta volverán a la normalidad. Por favor, activen su cuenta a tiempo para evitar interrupciones innecesarias en el servicio".
El comunicado cierra: "Si tienen alguna pregunta durante la activación de la cuenta o el retiro de fondos, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente".
RainbowEx: detuvieron a los dos referentes de la financiera
La Justicia dispuso la detención de Luis Pardo y Martín Liberati, de Over Cash, quienes son investigados por el masivo esquema que provocó los allanamientos a los propietarios de los principales acusados.
Las detenciones se dieron horas después de los allanamientos, con posterior imputación del delito de intermediación financiera ilegal, que fueron ordenados por el fiscal Matías Di Lello, que investiga la intermediación financiera en la estafa, mientras algunas víctimas ya comenzaron a declarar en la fiscalía provincial de María Del Valle Viviani.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) reveló que RainbowEx no está autorizada para operar en la Argentina. El informe incluye a las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Night Consortium, todas involucradas en la acusación.