Aduana implementa un "alerta temprana" para detectar exportadores irregulares
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpeg/2022/08/540966.jpeg)
Para evitar la utilización de "carpetas" y sociedades "sin sustancia económica" que se crean para efectuar operaciones de granos irregulares y no liquidar las divisas al país la Aduana implementó una alerta temprana.
"Nuestro objetivo es asegurar igualdad de condiciones a los exportadores genuinos y a los productores agrícolas que invierten en el país y pagan sus impuestos, evitando que el esfuerzo legítimo del campo quede en una ganancia financiera de especuladores. Los dólares los tenemos que cuidar para la industria nacional y la generación de empleo", sostuvo Guillermo Michel, director general de Aduanas.
El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, expresó que "esta instrucción general viene a maximizar el orden fiscal. El lunes pasado, a través de una tarea de investigación de la AFIP a través de la DGI y de la Aduana, logramos una incautación record de soja ilegal en el norte del país. Detectamos que el 71% de las cartas de porte electrónicas con destino a MISIONES fueron anuladas. Esta medida es una herramienta mas para combatir a estos operadores irregulares."
Instrucción General n. 7 del 2022.
Mediante la Instrucción General n. 7 de este año, -que fue anunciada por el titular de la Aduana, en la jornada organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires-, la Aduana generó un mecanismo de monitoreo y alerta temprana para evitar el constante incremento de estas falsas empresas que se arman para exportar granos y no liquidar las divisas al país.
El monitoreo le permitirá a la Aduana, en trabajo conjunto con la AFIP, intercambiar información con el BCRA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en tiempo real y detectar maniobras de no liquidación de divisas.
Si la empresa quiere seguir operando deberá garantizar las divisas con un seguro de caución o una fianza, caso contrario será suspendida preventivamente del registro de exportadores hasta que justifique debidamente la no liquidación de divisas.
El trabajo de la Aduana sobre los exportadores irregulares
El primer grupo de estos exportadores irregulares sobre los que la Aduana está trabajando incluye a 50 empresas exportadoras de granos que no liquidaron USD 315 millones. Estas empresas ya fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando.
La maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar.
Fuentes que siguen la investigación desde la Aduana señalaron que el paso siguiente es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF.
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/01/530283.jpg)
Desde la Aduana fueron más allá y señalaron que: "como mucha de las operaciones financieras ‘tocaron’ bancos estadounidenses estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)".