El "Lobo de Tel Aviv", más bravo que el de Wall Street: quién fue y cómo elaboró una estafa por u$s140 millones
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2021/05/517559.jpg)
A través del cine, todos conocieron al "Lobo de Wall Street". Personificado por Leonardo Di Caprio, la película resumió la historia de Jordan Ross Belfort, hoy un conferencista y ex broker conocido por haber sido hallado culpable por manipulación del mercado de valores y lavado de dinero.
Sin embargo, en la historia reciente hay otros "lobos". En 2016, una investigación periodística que insumió varios meses puso en primer plano la increíble historia del verdadero "Lobo de Tel Aviv", el israelí Yossi Herzog, que terminó siendo sospechoso de ser el autor intelectual de una de las redes de fraudes comerciales en línea más grandes del mundo.
Poco tiempo después, ya en 2018, los reguladores estadounidenses acusaron a Herzog y a 15 empleados de su empresa Yukom Communications de haber estafado a clientes de EE.UU., Europa, Asia y Australia a través de plataformas en línea de negociación de activos financieros.
La demanda de la SEC ante la justicia de los EE.UU. estimó que Herzog y Cía. le generaron ganancias a los acusados valuadas en unos u$s140 millones entre 2014 y 2017, aunque todo indicaría que el monto sería sustancialmente mayor, pues muchas víctimas no reconocen haber sido engañadas y otras asumen que simplemente perdieron dinero como consecuencia de una inversión fallida.
¿Cómo arrancó su historia?
A lo largo de buena parte de la década pasada en el mundo escaseaban las oportunidades de inversión de muy corto plazo que fueran realmente rentables. En este contexto, comenzaron a ganar terreno en Internet las denominadas opciones binarias.
Las opciones binarias, también llamadas opciones "de todo o nada", son colocaciones de dinero en las que solo se tienen dos posibles resultados posibles: se gana o se pierde todo lo invertido sin término medio.
En el momento en el que se realiza la compra de una opción, se hace un pronóstico de cómo se cree que va a variar el precio del activo elegido, es decir si bajará o subirá. Una de las modalidades más utilizadas es la relación del dólar con respecto al euro.
Si el pronóstico es correcto, la opción generará una ganancia y en el caso contrario, una pérdida.
Su proliferación está relacionada con el deseo de obtener dinero fácil en el menor tiempo posible, que por lo general no supera un par de minutos.
El mayor desarrollo de esta actividad se concentró en algunos países en particular, como por ejemplo Israel, pero la actividad fue prohibida a través de la legislación de la Knesset en octubre de 2017.
En gran medida, ello fue consecuencia de la publicación de varios informes en The Times of Israel a partir de marzo de 2016 en los que hacían alusión a los "Lobos de Tel Aviv", siendo el mayor exponente el israelí Yossi Herzog.
¿Como funcionaba el esquema de Herzog?
¿En qué consistía la maniobra? Los demandados simulaban ofrecer opciones binarias reales en condiciones objetivas del mercado, cuando en realidad éstas eran manipuladas para que los clientes perdieran siempre.
Para obtener sus objetivos, los empleados de Yukom Communications, que en su mayoría eran jóvenes reclutados en Australia, Filipinas, Israel y Mauricio, se presentaban como corredores profesionales y experimentados de Wall Street o de la City de Londres y ofrecían estrategias comerciales asegurando a los clientes que al seguirlas se pueden obtener grandes beneficios.
Pero en realidad, estas estrategias se diseñaron de tal manera que los clientes perdieran tanto como fuera posible. Y si eso no funcionaba, entraba en vigencia el Plan B, según el cual los "ejecutivos de cuenta" se aseguraban de que el cliente no pudiera retirar el dinero depositado.
Para llevar a cabo sus propósitos, Herzog también poseía y dirigía varios grupos comerciales más —entre ellos, Forex Place, Forex TG, AGM Markets, Call Option y Edutrade Academy— y hacía negocios en Australia con personas vinculadas a otros dos esquemas similares al suyo.
¿Qué pasó con Herzog y sus socios?
Yossi Herzog fue acusado por un gran jurado estadounidense en febrero de 2019, y nuevamente en septiembre de 2019, junto con su socio yakov (Kobi) Cohen y 13 de sus empleados.
Pero el acusado huyó de Israel en 2019 antes de que EE.UU. lograra completar los papeles de extradición y todavía no ha podido ser localizado.
Pero la justicia de EE.UU. declaró culpable a la directora ejecutva de Yukom Communications, Lee Elbaz, de tres cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un vasto esquema para defraudar a inversores de todo el mundo de unos 145 millones de dólares.
"La condena de Lee Elbaz aterrorizó a la industria", dijo Nimrod Assif, un abogado israelí que representa a las víctimas de opciones binarias extranjeras, a The Times of Israel.
También cayó en la volteada fue un antiguo socio de Herzog: Aviv Talmor, ya que fue arrestado y acusado en Israel por las estafas cometidas a través de otra plataforma: UTrade.
En el mismo juicio, otro socio de ambos, Stavro D'Amore, describió la estafa UTrade como "más grande que la de El lobo de Wall Street" y dio detalles de la asociación que existía entre todos ellos.
Pero así como los fiscales obtuvieron un triunfo en el caso Elbaz, el Departamento de Justicia de EE.UU. parece haber cometido varios errores que permitió que el jefe de la banda lograra escapar.
¿Dónde está Herzorg? Hasta hace poco tiempo se sospechaba que estaba en Odessa, Ucrania, mientras que Cohen estaba en Kinshasa, República Democrática del Congo, donde se supone opera la plataforma de apuestas Winner.bet junto con socios locales.