Paradise Papers: cuáles son las sociedades offshore de Alan Faena

El empresario y desarrollador inmobiliario argentino Alan Faena fue director y CEO de media docena de compañí­as creadas en los paraí­sos fiscales de las Islas Caimán y de las Islas Ví­rgenes Británicas, y cuentas bancarias en Luxemburgo y la Isla de Man, vinculadas a diferentes proyectos hoteleros e inmobiliarios en el barrio de Puerto Madero.

Faena aparece en esas firmas offshore asociado a distintos inversores extranjeros como el multimillonario ruso Len Blavatnik; los norteamericanos Robert y Christopher Burch, del grupo RedBadge; Austin Hearst, directivo de la multinacional de medios que lleva su apellido; y el diseñador francés Philippe Starck, que se ocupó del aspecto estético de los proyectos.

El entramado de las sociedades offshore en las que aparece Faena es complejo y se extiende durante casi dos décadas, según surge de los documentos de Paradise Papers, una investigación global impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a partir de una mega filtración recibida por el diario alemán Sí¼ddeutsche Zeitung

Una de esas compañí­as fue Cosmic Carrot Group Limited (CCG), creada en las islas Caimán por el estudio Appleby en diciembre de 1999, y de la que Faena fue accionista. Se desempeñó como director y CEO en febrero del 2000, en representación de su firma Dulce de Lece Ltd, registrada en las Islas Ví­rgenes Británicas, otra jurisdicción donde impera el secreto.

Faena también compartió el directorio de Cosmic Carrot Group con Blavatnik, los hermanos Burch, de Red Badge Hotels Partners LLC; John Paul Bailey, en representación de WorlCap Resorts Ltd, otra de las firmas accionistas; y Starck, diseñador de hoteles y edificios en las principales ciudades del mundo, desde Los Angeles, Miami, Las Vegas hasta Parí­s, Londres y Madrid.

En los documentos que integran los Paradise Papers, en tanto, también figura que Faena fue accionista de Cosmic Carrot, entre 1999 y 2003. El nombre de esa sociedad creada en las islas Caimán -Zanahoria Cósmica, en inglés- surgió de un encuentro suyo con Starck en Punta del Este, a comienzos de la década pasada.

Consultado por La Nación, Faena respondió primero que "ninguna de esas sociedades tuvo ni tiene actividad económica, ni fue ni es utilizada patrimonialmente para ningún proyecto, ya que se crearon para iniciativas que luego no prosperaron".

Faena explicó que cuando armaron Cosmic Carrot con Starck, constituyó Dulce de Lece Ltd para afianzar su participación accionaria, pero que "ninguna de ellas tení­a, a ese momento, ni capital inicial ni activos".

"Cuando ingresaron los inversores extranjeros que aportaron el 100% del capital de los emprendimientos, en cumplimiento de los acuerdos que me convertí­an en el desarrollador, director y cabeza del proyecto, transferí­ las acciones de Cosmic Carrot para unificar las participaciones sociales en los inversores ya que yo no tuve ni tengo participación en el capital".

Faena también justificó por qué eligió un territorio offshore como las islas Caimán, donde impera el secreto y la casi nula carga fiscal, para concretar sus negocios. "Cuando hay socios de distintos paí­ses o inversiones en dos o más paí­ses es necesaria una tercera sociedad, un holding que se constituye en un tercer paí­s y en muchos casos, se elige aquel que tenga el menor costo de funcionamiento de esa sociedad", argumentó. "En todos los proyectos, tanto en Argentina como en los Estados Unidos, siempre se usaron y usan empresas locales -o subsidiarias debidamente registradas- que cumplen con la normativa vigente".

En ese sentido, Faena inscribió en la Argentina la firma El Porteño Apartments Ltda Argentina como filial local de El Porteño Apartments Caymán. Esa sociedad, según confirmó Faena, controla sus activos en Argentina y su explotación.

Para junio del 2008, no obstante, El Porteño Properties y El Porteño Apartments fijaron su nueva sede en el estado de Delaware, Estados Unidos, mientras que El Porteño Apartments Ltda Argentina cambió su nombre a El Porteño Apartments LLC Sucursal Argentina, con domicilio en Juana Manso 1499, el mismo del Faena Group.

Alan Faena continuó entonces como representante legal de esta filial local, aunque se decidió que debí­a requerir la autorización previa del directorio de la casa matriz para negociar cualquier contrato superior a los U$S 500.000.

Por su parte, el diseñador Starck quedó inscripto como director de Cosmic Carrot Group (CCG), en representación de Ubik Francia SRA. Permaneció así­ desde 2001 y hasta diciembre de 2004, cuando renunció a partir de una disputa comercial con sus socios.

Ante la pregunta de colegas de Radio France, en el marco de la investigación liderada por ICIJ, Starck explicó que la elección de Caiman para constituir CCG fue esencialmente de RedBadge, el principal grupo inversor de estos emprendimientos, en tanto que afirmó haber declarado ante el fisco francés su participación en CCG y pagado los impuestos respectivos.