Fantasmas del pasado cripto: exorcizando mitos sobre malos actores y falta de seguridad

A días de Halloween, Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, propone abordar algunos de los mitos que han perseguido durante mucho tiempo al mundo de las criptomonedas.

Las criptomonedas han sido mal entendidas durante mucho tiempo. Sus primeros días, marcados por el auge y la caída de los mercados de la dark web, cimentaron su asociación con el crimen. Historias de bitcoin siendo utilizado para comprar drogas ilegales, financiar el terrorismo o lavar dinero, dominaban los titulares. Para muchos, la blockchain parecía una herramienta para criminales: rápida, anónima e intocable por las fuerzas del orden.

Pero al igual que las viejas historias sobre casas embrujadas, estos miedos persisten, en parte, ante la falta de información acerca de cuánto ha cambiado el espacio. En realidad, la proporción de transacciones cripto vinculadas a actividades ilícitas es pequeña y sigue disminuyendo, mientras que las medidas de seguridad en toda la industria se han vuelto mucho más fuertes. De hecho, 2023 fue un año histórico en la seguridad cripto, y los mitos de la anarquía desenfrenada han sido completamente desacreditados.

Según el último informe de Chainalysis, 2023 vio una marcada disminución en el crimen cripto. El valor total recibido por direcciones ilícitas cayó drásticamente, de $39,6 mil millones en 2022 a $24,2 mil millones en 2023. Además, la proporción de actividad criminal dentro del volumen total de transacciones cripto se redujo del 0,42% al 0,34%. Esto no es solo una casualidad o un caso de criminales manteniendo bajo perfil. Es el resultado de esfuerzos coordinados en toda la industria para fortalecer la seguridad y mejorar el cumplimiento en el espacio cripto.

Mientras que el sistema financiero global en general vio $3,1 billones de fondos ilícitos fluyendo a través de canales tradicionales, la proporción del cripto fue minúscula en comparación. La transparencia de la tecnología blockchain ha hecho que el espacio sea mucho menos atractivo para los malos actores. Numerosos estudios muestran que los criminales todavía prefieren el efectivo al cripto, el más reciente, el informe de este mes del Centro de Información y Análisis de Cripto.

La transparencia de la blockchain, su mayor fortaleza en la lucha contra el crimen

Otro de los mitos más persistentes sobre las criptomonedas es que su naturaleza anónima las convierte en una herramienta ideal para los criminales. Pero en verdad, la transparencia de la blockchain es su mayor fortaleza en la lucha contra el crimen. Cada transacción deja un rastro permanente en la blockchain, lo que facilita mucho más a los investigadores rastrear fondos que en los sistemas financieros tradicionales, donde rastrear dinero sucio a menudo requiere extensas gestiones legales.

En 2023, el equipo de monitoreo de Binance procesó cientos de miles de alertas en la cadena, gracias a nuevas herramientas de automatización que aumentaron la productividad en un 150%. Estas medidas aseguran que incluso las actividades sospechosas más pequeñas sean señaladas e investigadas, haciendo que las transacciones cripto sean más seguras que nunca.

La capacidad de las fuerzas de seguridad para rastrear transacciones cripto también ha avanzado mucho desde los primeros días. Solo en 2023, Binance respondió a más de 58,000 solicitudes de las fuerzas del orden y realizó 120 talleres en todo el mundo para ayudar a los oficiales a rastrear transacciones cripto e investigar actividades criminales. Estos esfuerzos colaborativos llevaron al desmantelamiento de importantes redes criminales, incluidos grupos terroristas y operaciones de fraude a gran escala.

"Plataformas como Binance siguen haciendo del espacio cripto un entorno cada vez más hostil para la actividad ilícita. Esto marca un fuerte contraste con las concepciones erróneas del cripto como un patio de recreo sin ley para los malos actores", señala Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

Este enfoque proactivo hacia la seguridad no solo protege a los usuarios de Binance, sino que beneficia a todo el ecosistema cripto.