Detuvieron al "Croata" Ivo Rojnica en Nordelta
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El "Croata" Ivo Rojnica fue detenido hoy en una casa de Nordelta en el marco de una causa en la que se investiga el lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa.
Según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la detención fue llevada a cabo este martes en medio de 23 allanamientos, de los cuales 15 se concretaron en Nordelta y otros ocho en el partido bonaerense de Pilar.
La causa en la que quedó detenido junto a otras dos personas se investiga desde hace cinco años.
La semana pasada la Unidad de Información (UIF) había pedido la detención del "Croata" en una causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas.
El organismo, que se presentó como querellante en la causa, también pidió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica.
La causa en la que quedó detenido "Croata" está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.
Salida del país prohibida
El gobierno emitió un alerta roja para prohibir la salida del país del croata dueño de "Nimbus", la mayor cueva de la city porteña. En tanto, la Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal (PFA), y otras fuerzas de seguridad continúan realizando un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera.
Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la anoche y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan el denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Martín 140, piso 19.
El nombre que surgió detrás de las oficinas de Nimbus fue el del "croata" Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city, según voceros de Economía.
Allanaron "la mayor cueva de la city porteña"
La Policía Federal y la Aduana allanaron en la jornada del miércoles las oficinas de Nimbus, "la mayor cueva de la city porteña", y encontraron evidencia de operaciones ilícitas con divisas.
Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.
"Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites", aseguraron desde Economía.
Señalaron que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".
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"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ?fachada? para girar dólares al exterior", indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.