Estafa piramidal: detienen a una mujer y a su hijo, acusados de engañar a 30.000 bolivianos por u$s60 millones
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Una mujer y su hijo, ambos nacidos en Bolivia y con pedido de captura internacional de Interpol con cédula roja, fueron detenidos en el barrio porteño de Parque Chacabuco acusados de realizar estafas piramidales a más de 30.000 connacionales y de evadir normas financieras mediante criptomonedas por unos 60 millones de dólares.
Las detenciones fueron realizadas en Puán al 1900 por agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes creen que los acusados habían montado una financiera en su país con oficinas en otros países de América latina.
Según los voceros, sobre ambos detenidos, identificados como Brian Gutiérrez Colque, de 27 años, y Nilda Colque Loza, de 47, pesaba una orden de captura internacional vigente con "notificación roja" por el delito de "estafa con agravante de víctimas múltiples", a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz.
De esta forma, los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas, a la espera de su extradición a Bolivia.
Estafa piramidal con detención en Argentina
El hecho que se les imputa comenzó a investigarse el 5 de marzo de 2016, cuando ambos instalaron una empresa en el Municipio de Capinota, La Paz, llamada "PayDiamond".
Según explicaron las fuentes, la metodología que aplicaban los sospechosos radicaba en convencer a sus víctimas de ingresar en esa nueva empresa, para lo cual debían comprar acciones por un valor de 200, 400 o 36.000 dólares con la promesa de que generarían una rentabilidad de entre el 5% semanal y el 20% mensual, sumada la devolución del capital.
A su vez, los imputados buscaban que en sus objetivos sumaran más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrarían una comisión.
Con el avance de la causa, se determinó que PayDiamond presentó las características típicas de las denominadas "estafas piramidales" (también conocidas como "esquema Ponzi") que fueron cometidas en todo el continente y, con el fin de evadir diversas normas financieras, los organizadores de la empresa crearon la criptomoneda "MKT COIN".
Los voceros también agregaron que PayDiamond se presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150% anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.
La Procelac había informado tras la denuncia que la realización de este tipo de ofrecimientos de inversión en el país requiere de la autorización previa de las autoridades reguladoras del mercado financiero (CNV y/o BCRA), con la que esa empresa no contaba.
Hay 30.000 bolivianos en Argentina estafados
Los investigadores señalaron que se calcula que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos en Argentina fueron estafados por la firma en 2017, recaudando así una suma aproximada a 60 millones de dólares.
A raíz de estos hechos, la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol-La Paz ordenó las capturas internacionales, publicando en los sistemas internacionales la Notificación Roja.
Los pesquisas a cargo del caso realizaron un exhausto intercambio de información con la OCN La Paz-Interpol Bolivia con el fin de recabar datos precisos del grupo familiar y el entorno de los detenidos.
De esta manera, a través de ello y el análisis de información que poseían los sospechosos en nuestro territorio, lograron individualizar distintas propiedades como ser edificios, supermercados, departamentos, vehículos de alta gama y sus respectivas viviendas.
Los detectives realizaron diversas tareas investigativas encubiertas en los barrios porteños de Flores, Floresta y Parque Chacabuco, las cuales culminaron con la detención de ambos en la calle Puán al 1900.
Las fuentes añadieron que posiblemente todas esas propiedades fueron adquiridas gracias al manejo financiero producto de ser los responsables de la organización criminal que operaba en Sudamérica como estafa piramidal.