Pandora Papers: la lista completa de los argentinos involucrados
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Argentina es el tercer país con más sociedades offshore de políticos y empresarios locales, entre las que figuran los Pandora papers, tal como detalló un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
La entidad, que incluye a 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, fue la que reveló esta investigación denominada Pandora Papers sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.
De acuerdo a los resultados, el informe estableció vínculos entre activos off-shore y altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas. Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal.
Pandora papers: ranking por países
Entre los países con más personas involucradas en los Pandora papers, Rusia ocupa el primer lugar con 4.437 ejecutivos y políticos con empresas offshore. El segundo en el listado es Reino Unido, con 3.506 involucrados, y el tercer lugar es para Argentina, con 2.521.
En hechó comenzó en 2016, cuando el ICIJ filtró la investigación Panamá Papers, respaldada por 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, que reveló que líderes políticos, funcionarios de altos cargos y celebridades habían contratado servicios para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países.
Según los Pandora Papers, se conectó la actividad offshore con más del doble de políticos y funcionarios públicos que los Panamá Papers. Los más de 330 políticos y funcionarios públicos de esta última investigación, de más de 90 países y territorios, incluyeron a 35 líderes nacionales actuales y anteriores.
El caso Pandora papers
Un dato clave de los Pandora papers es cuáles son los argentinos que aparecieron en la investigación, y de acuerdo al caso son varias personalidades públicas y empresas.
- Mariano Macri. Hermano del ex presidente Mauricio Macri.
- Daniel Muñoz. El fallecido empresario fue secretario privado del presidente Néstor Kirchner, involucrado en los Pandora papers.
- Zulema Menem. Hija del ex presidente Carlos Menem.
- Ángel Di María. Futbolista argentino, actualmente se desempeña en el Paris Saint-Germain.
- Javier Mascherano. Ex capitán de la Selección Argentina de fútbol.
- Humberto Grondona. Hijo del fallecido ex presidente de la AFA Julio Humberto Grondona.
- Mauricio Pochettino. Ex futbolista argentino y actual DT del Paris Saint-Germain.
- Hugo Sigman. Fundador y director general de Grupo Insud.
- Marcelo Figueiras. Presidente de Laboratorios Richmond, a cargo de la producción local de la vacuna rusa Sputnik V.
Otro involucrados
Además de los argentinos que figuran en los registros de los Pandora papers, hay 35 jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además del actual mandatario chileno Sebastián Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador (Guillermo Lasso) y República Dominicana (Luis Abinader).
También están en el listado de los Pandora papers el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); Dominique Strauss-Kahn; el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer; y el entrenador de fútbol Josep Guardiola.
En el caso de los argentinos, nueve de las diez familias más ricas figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore.
Algunos de ellos son, que integran el ranking de los patrimonios más grandes de 2020, según publicó la Revista Forbes, son:
- Bulgheroni
- Galperin
- Rocca
- Pérez Companc
- Roemmers
- Sigman-Gold
- Werthein
- Eurnekian
- De Narváez
Recurrieron a paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias y financieras, gestionar herencias y participar en una empresa rusa, entre otros usos. Sólo en un caso aportaron documentos para respaldar que han declarado sus estructuras ante las autoridades.
Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades.
De las nueve familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.
Algunos de los consultados, además, respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros y de los grandes bancos globales con los que operan.
Bulgheroni
Alejandro Bulgheroni y su familia encabezan el ranking de los más ricos de Argentina en 2020, según Forbes, con una fortuna de u$s5.400 millones. Junto a su hermano Carlos, fallecido en 2016, lideraron la empresa Pan American Energy (PAE), la principal compañía privada de petróleo y gas del país.
Ambos hermanos figuran como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas, según un formulario de la firma Trident Trust Company, que actuó como agente registrado en el archipiélago del mar Caribe.
Carlos Bulgheroni, fallecido en 2016, figura en Pandora Papers como uno de los beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, según ICIJ/elDiarioAR. Para esa misma época es que los Bulgheroni aparecen mencionados en el formulario como los verdaderos dueños de la compañía de Islas Vírgenes Británicas en un formulario datado en junio de 2017.
Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre
En 2020, el fundador de Mercado Libre era el empresario más rico de Argentina en patrimonio individual: u$s4.200 millones. También es el más joven de la lista de Forbes.
Marcos Galperin fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que surgen de las bases del proveedor offshore Trident Trust Company.
Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013, según comScore, los sitios web propiedad de Mail.ru colectivamente tenían la audiencia más grande en Rusia.
En la lista de directores de Mail.ru Group Limited, Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en distintos países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Galperin renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013.
Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Galperin respondió a través de voceros de Mercado Libre que nunca fue accionista de Mail.ru y que sólo ofició de "director independiente", es decir, como ejecutivo.
Sobre la compensación que recibió por oficiar de director independiente entre el 5 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2013, respondieron que "Marcos Galperin declara sus ingresos" y que "durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina".
Los Rocca y los Bonatti, herederos de Techint
La familia dueña de la multinacional ítalo-argentina Techint, es la tercera fortuna más grande de Argentina, con u$s3.400 millones.
Los negocios que lidera Paolo Rocca incluyen a Ternium y Tenaris; Tecpetrol y Tenova (energía); Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas (servicios de salud). A partir de 2020, Forbes sólo tuvo en cuenta parte del patrimonio de los herederos de Techint, aunque no informó las razones.
En Pandora Papers, Elena Francisca Bonatti Rocca, integrante de la gran familia de Techint, figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust, según los documentos del proveedor Asiaciti Trust.
La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento ubicado en la calle Onslow Square, en Londres, valuado, según uno de los documentos, en 2.950.000 de libras esterlinas (otro documento eleva el valor de la propiedad a casi 4 millones de libras).
El protector del fideicomiso es el abogado de Techint Fernando Mantilla. En caso de fallecimiento de Elena, los beneficiarios de Margot Trust pasarían a ser otros dos miembros de la familia; y en caso de sus fallecimientos, dos fundaciones de la familia Rocca: Fondazione Hercanos Agustín y Enrique Rocca; y Fundación Hospitalaria.
En agosto de 2013, Elena y Mantilla instruyeron que se abra una cuenta bancaria en el BSI (Banca della Svizzera Italiana), en Ginebra, Suiza, a nombre del fideicomiso.
La estructura del fideicomiso offshore es compleja. El administrador del fideicomiso es la compañía Auckland Sourcing Trust Limited, de Nueva Zelanda. El fideicomitente es BSI Trust Corp Limited, una compañía del banco suizo en la isla de Malta. A su vez, esta compañía de Malta es la propietaria/fideicomisaria de otra estructura: Agomar Settlement, cuya beneficiaria principal también es Elena Bonatti y el abogado Mantilla, su protector.
El 30 de junio de 2017, los administradores del fideicomiso deciden alquilar la propiedad en Londres. También aplicaron ante las autoridades del Reino Unido para poder recibir renta por la propiedad y no pagar impuestos en ese país, según el formulario que surge de Pandora Papers.
El departamento adquirido en Londres costó, según uno de los documentos, más de 2,9 millones de libras esterlinas. Techint no respondió si la beneficiaria había declarado la propiedad.
Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, si el departamento en Londres había sido declarado ante la AFIP y si Bonatti había o no ingresado al blanqueo de capitales de 2016, como publicaron algunos medios.
En cambio, se limitaron a afirmar que Elena Bonatti era residente italiana -aunque en los documentos figura con un domicilio sobre avenida Las Heras- y que falleció en febrero de 2021, "después de una larga lucha contra el cáncer".
Los Pérez Companc
La cuarta familia más rica de Argentina, con un patrimonio de u$s2.700 millones, también aparece en los documentos de Pandora Papers.
Los siete hijos de Jorge Gregorio "Goyo" Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por u$s28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.
Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.
Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por "recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país" y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP "su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited", desde su constitución en 2014.
Más sobre los Pandora papers: Roemmers
Con un patrimonio de u$s2.400 millones, Alberto Roemmers ocupa el quinto lugar del ranking de los más ricos de Argentina, según Forbes. La familia del empresario tiene el 44% del laboratorio Gador y es propietaria de Investi Farma y Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado farmacéutico.
Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por u$s15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Alejandro cobró notoriedad en febrero 2018, cuando festejó sus 60 años con una fiesta de tres días para 600 invitados en Marruecos, que incluyó un concierto privado del cantante Ricky Martin.
Meses antes de la megafiesta, el empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. Los formularios de Trident Trust Company, el proveedor de servicios offshore, detallaron que el objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión.
Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, representantes de los Roemmers afirmaron "Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño" por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP.
Sigman y Gold
El matrimonio era en 2020 dueña de la sexta fortuna más importante del país, con u$s2.000 milones. Ese año, cedieron en vida sus acciones en el Grupo Insud a sus hijos, según informaron ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.
La multinacional tiene acciones en las farmacéuticas Elea-Phoenix, Biogénesis Bagó, mAbxience, principales activos del grupo. También invierten en cine con K&S; libros (Capital Intelectual y Siglo XXI); y revistas (El Diplo). Sus operaciones centrales están en Argentina y España.
A través del laboratorio mAbxience, fabrican el principio activo de la vacuna AstraZeneza contra el Covid-19, que se envasa en México. Además, Biogénesis Bagó está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en el país.
Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH, según los documentos que surge de Pandora Papers. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero ante la consulta.
Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.
Ambas estructuras fueron declaradas por el matrimonio ante la AFIP y el fisco español, lo que avalaron con documentación fiscal ante el pedido del equipo argentino de ICIJ. La historia completa fue publicada el 7 de octubre último.
Pandora papers y los Werthein
En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, la séptima fortuna argentina, con u$s1.900 millones.
Participan en el mercado de seguros (fueron dueños de La Caja), inversiones agropecuarias y la marca Cachamai. Vendieron sus activos en Telecom y Standard Bank a ICBC, según publicó Forbes. En julio último, el grupo alcanzó un acuerdo con AT&T para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., dueña de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go.
En Pandora Papers, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas el 12 de mayo de 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Al menos hasta enero de 2011, Darío Werthein recibía factura por los servicios prestados por Alcogal a la offshore Ducal Investment Limited.
Eurnekian
En 2020, Eduardo Eurnekian ocupó el novelo puesto del ranking de Forbes, con una fortuna de u$s1.100 millones. El holding se extendió por distintos rubros, como medios de comunicación, gas y petróleo, construcción, financiero y real estate, pero su principal compañía es Corporación América, que opera 52 aeropuertos en siete países.
En los Pandora Papers figura uno de sus herederos y colaboradores en el holding, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, "dedicada a la inversión financiera y el real estate".
Los directores de la offshore son ejecutivos de Corporación América y su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian.
Martín Eurnekian figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, creada en mayo de 2005 en Panamá, "dedicada a la inversión financiera y el real estate". El empresario figura con la dirección de la sede de Corporación América. ICIJ/elDiarioAR.
De Narváez
El empresario Francisco De Narváez y su familia tenían una fortuna valuada en 2020 en u$s920 millones, ocupando el puesto diez del ranking de los más ricos.
Conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvo denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016.
Los trusts (fideicomisos, en inglés) llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero de entre los u$s200.000 y los u$s10 millones. Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares.
Uno de los fideicomisos de los De Narváez es The Flint Trust, administrado por una firma de Nueva Zelanda, que ordenó abrir una cuenta en Suiza a nombre de a estructura.