Blanqueo: ley prevé prisión de hasta 9 años por evadir desde $4 millones anuales

Desde hoy, cada contribuyente podrá ver en la página de la AFIP, con su clave fiscal, las inconsistencias que haya detectado el organismo en su declaración patrimonial, como una invitación para adherirse al blanqueo.

La ley penal tributaria define que la evasión impositiva sólo es delictiva en la medida que el impuesto evadido supere la suma de $400.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual.

Si está por debajo no es delito penal. Si está en una franja de evasión que va de $400.000 a $4 millones es una evasión simple que tiene pena de prisión que va de 2 a 6 años, pero es excarcelable. Si supera el límite de $4 millones pasa a ser evasión agravada, con pena de prisión que va de 3,6 a 9 años.

Si la evasión se hizo con testaferros y el monto evadido supera $800.000 es agravada; si se utiliza fraudulentamente exenciones o desgravaciones o beneficios fiscales y supera $800.000 también pasa a ser agravada; y si se hubiera utilizado facturas apócrifas, también será agravada la evasión.

Menor montoPidiendo un turno por Internet, a los contribuyentes que deben blanquear hasta $305.000, la AFIP les hará el trámite directamente, y sólo deberán llevar la documentación necesaria, la que se les informará en el momento de pedir el turno.

Este trámite se hará solamente en la Sede Central del organismo. En general, un importe tan bajo sólo incluirádinero en efectivo en el país que deberá ser depositado en una cuenta bancaria para ser blanqueado, calculan los funcionarios.

El micrositio www.afip.gob.ar/sinceramiento será el punto de soporte de todo el blanqueo y la moratoria, no sólo para los contribuyentes sino incluso para las Agencias de la AFIP. Tendrá un cuadro para realizar consultas en forma anónima y todos los días se renovarán las respuestas más frecuentes.

En la AFIP, calculan que sólo 1% de la actividad del blanqueo y la moratoria tendrá que hacerse en alguna dependencia del organismo, cuando el micrositio le muestre un bien que el contribuyente dice que no tiene o una deuda que tiene en más o en menos, por ejemplo.

Para que la gente no tema al simulador del blanqueo que ya está operativo y al de la moratoria que lo estará en unos días, los funcionarios aconsejan poner los soportes en modo avión, para asegurar que es anónimo. A partir de hoy serán descargables en la PC, tablet o celular.