El titular de la UIF sostuvo que "Argentina es pionera en leyes contra el lavado de dinero"

El titular de la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF), José Sbatella, aseguró que Argentina es "pionera" en la implementación de legislación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El Seminario es organizado por el Laboratorio de Investigación de Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI) de la Facultad de Informática y de la Cátedra Libre Seguridad, Justicia y Tecnología de la UNLP.

Las temáticas que se abordaron en esta primera jornada, de las cuatro que dura el seminario, fueron el lavado de activos en el contexto nacional e internacional, el funcionamiento de la UIF, la metodología de análisis de los reportes sospechosos, el rol de la tecnología informática en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el sistema de supervisiones y el régimen administrativo sancionador de la UIF.

Sbatella explicó que la crisis del 2008 “asustó al mundo” y a partir de ese momento las auditorías del G20 exigieron que ante los delitos financieros exista efectividad y “eso se traduce en multas, sanciones y en que los evasores estén presos”.

El funcionario aseguró que “esto cambió la dinámica de las causas y los procesos. Las sanciones penales no tienen importancia, porque lo fuerte es que los ilícitos se paguen con los decomisos”.

El titular de la UIF puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20.

Sostuvo que “para muchos es un dinero sucio pero no en negro, y en nuestro país es un dinero que no tiene explicación”.

“Para nosotros el 30 por ciento del producto bruto que figura en negro no es del cuentapropista, sino de una organización que se mueve detrás suyo. Acá existen 600 causas, dónde está incluida la de Papel Prensa".

Luego se apuntó a la segunda ley, dictada en diciembre de 2011, que es la de “Financiación del Terrorismo”.

Sobre este tema se remarcó que “la Argentina puso en observación el vaciamiento económico, dónde existe una estructura legal y otra institucional, para lo que se creó un sistema centralizado. Está claro que si hubo terrorismo se deberá penar con mucha fiereza”.

“Cada país tiene su propia lista de terroristas nacionales. Por ejemplo, Estados Unidos la tiene con los islámicos, Rusia con Chechenia, China con el Tibet y en Argentina el terrorismo de estado, que muchas veces conspiró contra los gobiernos democráticos. Está claro que ningún prófugo puede caminar dos días en libertad, si no tiene un apoyo logístico”, amplió el funcionario de la UIF.

Por último, Sbatella remarcó que “lo importante es que son dos leyes que están en plena aplicación. Generamos el intento de un cambio cultural y para eso creamos un instrumento con los delitos económicos”.